Ikhtisar:Broker forex TriumphFX, secara beruntun dimasukkan kedalam daftar hitam oleh beberapa regulator berwenang global. Kali ini, salah satu otoritas keuangan di eropa juga melakukan pencekalan terhadap pemegang saham entitas tersebut
Berbagai media internasional memberitakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) telah mengumumkan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan investasi lokal Triumph Int. (Siprus) Ltd, yang mengoperasikan merek dagang TriumphFX.
Dibawah ini adalah cuplikan pengumuman resmi dari pihak CySEC mengenai perihal tersebut.
CySEC, sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 11(3) L.87(I)/2017, memutuskan untuk mengambil langkah-langkah berikut, yang akan mulai berlaku setelah dua (2) bulan, untuk akhiri situasi itu:
1. Untuk menangguhkan pelaksanaan hak suara yang melekat pada saham CIF yang dimiliki oleh Tuan Chong Chun Hseung (UBO), melalui CCH Triumph Cyprus Trust (satu-satunya pihak langsung pemegang saham CIF), dan merupakan keseluruhan modal saham CIF sampai dengan referensi di bawah ini dihapus dari daftar peringatan investor dari otoritas yang berwenang di Singapura dan Malaysia.
• Nama dagang CIF: Triumph FX
• Situs web CIF yang disetujui: https://www.triumphfx.com
• Situs web Triumph Int. (SC) Ltd: www.tfxi.com
• Perusahaan Triumph Int. Ltd.
2. Melarang kepada direktur eksekutif Ny. Christoforos Christoforou dan Joel Prakash Benedict, menjalankan tugas kepengurusan pada Dewan Direksi CIF, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau sampai acuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihapus dari daftar peringatan investor dari otoritas yang berwenang di Singapura dan Malaysia, yang mana saja terjadi terlebih dahulu.
29 Pelaporan di kolom Paparan + 22 komentar negatif dari Ulasan Pengguna. Fakta tersebut dapat dilihat dilaman broker TriumphFX pada platform WikiFX. Para korbannya berasal dari berbagai negara yang tersebar di Asia, Amerika dan Eropa.
Berdasarkan bukti – bukti dari pelaporan yang ada, maka sudah cukup jelas bagi WikiFX untuk menyatakan bahwa broker TriumphFX berpotensi besar dalam melakukan penipuan terhadap konsumennya.
Platform TriumphFX adalah skema ponzi (penipuan), yang mengacu pada penggunaan prinsip penggandaan penjualan langsung, dalam bentuk dana bergulir atau sirkulasi statis, membongkar satu sisi untuk mengisi sisi yang lain dan menggunakan uang yang ditambahkan ke anggota untuk membayar anggota yang sebelumnya adalah bentuk jaringan MLM, yang pada dasarnya adalah piramida penipuan.
Broker TriumphFX telah masuk dalam daftar Platform Ilegal WikiFX. Skor WikiFX untuk broker ini telah berkurang akibat banyaknya keluhan dari pengguna, maka harap perhatikan risikonya !
Selain itu, broker forex TriumphFX juga memiliki catatan panjang peringatan dari berbagai regulator terkemuka, yang akan kita tampilkan informasinya di paragraf selanjutnya.
TriumphFX telah lama berada dalam radar pengawasan berbagai regulator terkemuka sebagai calon tersangka.
Bahkan regulator keuangan Hong Kong telah memperingatkan tentang TriumphFX sejak 8 Tahun Lalu. Hal ini diperkuat dengan peringatan dari regulator di Singapura dan Malaysia yang diterbitkan masing-masing pada tahun 2021 dan 2020, serta BAPPEBTI sejak 2022.
Berikut daftar lengkap lembaga regulator keuangan dari berbagai negara, yang telah memberikan penegakan hukum dan/atau pencekalan terhadap platform TriumphFX:
1. SFC, Hongkong pada tahun 2015
2. SCM, Malaysia pada tahun 2020
3. VFSC, Vanuatu pada tahun 2021
4. MAS, Singapura pada tahun 2021
5. BAPPEBTI, Indonesia pada tahun 2022
Ketik: triumphfx , pada kotak kolom pencarian nama broker untuk mendapatkan informasi dan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Broker tanpa lisensi, atau broker yang tidak teregulasi adalah broker yang beroperasi tanpa izin atau pengawasan dari suatu otoritas pengatur keuangan atau regulator. Berikut adalah 14 broker tanpa lisensi yang berhasil diblokir oleh regulator dengan beberapa broker diantaranya telah masuk dan aktif di wilayah Asia Tenggara.
Penyitaan dilakukan oleh tim Kejati DIY dalam penggeledahan rumas dinas & kantor Dirut PT Taru Martani. Hal ini terkait dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi atau penyelewengan dana untuk investasi melalui akun pribadi di platform broker forex PT Midtou Aryacom Futures
Dukascopy Bank merupakan salah satu broker yang telah eksis cukup lama di sektor perdagangan retail forex. Berbagai ulasan positif dan negatif bermunculan dari penggunanya di 2024. Bagaimana kondisi terkini bisnisnya? So, mari kita cermati bersama - sama
Pelanggaran konfirmasi perdagangan atau yang juga dikenal dengan trade confirmation violations adalah hukuman yang diberikan ke broker-dealer karena gagal memberikan konfirmasi perdagangan kepada kliennya dalam waktu yang ditentukan setelah melakukan perdagangan atas nama pelanggan. Berikut adalah broker yang terlibat kasus ini dan berakhir dengan denda mencapai Rp6 miliar.