ASIC Cekal 77 Platform, 11 Broker Berbahaya Terdeteksi WikiFX

Daftar Peringatan Investor

Regulator Australia baru saja memperbarui daftar nama-nama entitas yang tidak berlisensi dan palsu. Sebelumnya, ASIC juga telah mengambil tindakan terhadap lebih dari 2.500 penipuan investasi dan situs web phishing.

Komisi Sekuritas & Investasi Australia (ASIC) telah menggandakan serangan terhadap platform jasa keuangan ilegal dan penipu dengan menerbitkan 'daftar peringatan investor' pertamanya.

Dalam daftar tersebut mengidentifikasi 52 entitas tidak berlisensi dan 25 situs web yang meniru identitas entitas sah (total 77 entitas).

“Peluang investasi yang tidak berizin dan palsu menyebabkan kerugian finansial dan non-finansial yang serius, sehingga secara signifikan mengikis kepercayaan dan keyakinan konsumen,” kata Wakil Ketua ASIC, Sarah Court.

“Ada pelaku kejahatan di luar sana dan meskipun kita tidak bisa menghindari sasaran, memiliki akses terhadap informasi yang benar dapat membantu konsumen melindungi diri mereka dengan lebih baik.”

Regulator Australia telah menerbitkan daftar bernama ‘Perusahaan yang tidak boleh Anda tangani’, yang hanya berisi nama-nama perusahaan yang tidak memiliki izin.

‘Daftar peringatan investor’ yang baru mengkategorikan entitas dalam dua cara: entitas tidak berlisensi dan entitas palsu. Ia juga menambahkan 1.256 entitas tidak berlisensi dari daftar sebelumnya, dan menamakannya 'tidak berlisensi (warisan)'.

ASIC Cekal 77 Entitas Keuangan

Pada daftar cekal tersebut tertera 77 nama entitas keuangan yang terbagi dalam 2 kategori besar berikut ini:

Entitas Palsu/Penipu

PERINGATAN! Berhati-hatilah saat berurusan dengan entitas yang diduga penipu. Ini mungkin meniru atau secara palsu mengaku bekerja dengan:

· Bisnis Australia yang terdaftar;

· Penerima lisensi jasa keuangan Australia;

· Penerima lisensi kredit Australia; dan/atau

· perwakilan yang berwenang

· atau karyawan bisnis atau pemegang lisensi

Entitas Tidak Berlisensi

PERINGATAN! Berhati-hatilah dalam berurusan dengan bisnis ini karena tidak berlisensi di Australia. Entitas ini kemungkinan besar akan menawarkan jasa keuangan kepada konsumen Australia.

Perusahaan ini tidak memegang lisensi jasa keuangan Australia atau lisensi kredit Australia dari ASIC, dan tidak disahkan oleh penerima lisensi. Hampir semua penyedia jasa keuangan di Australia harus memiliki lisensi ASIC.

Tindakan Melawan Penipuan

ASIC juga menyatakan bahwa daftar peringatan investornya belum sepenuhnya lengkap, dan menekankan bahwa “akan ada situs web atau entitas yang tidak muncul dalam daftar ini yang mungkin terlibat dalam perilaku penipuan yang tidak disadari oleh ASIC”.

Wakil Ketua menambahkan: “ASIC menyerukan kepada industri dan konsumen untuk membantu kami mengidentifikasi situs web investasi yang mencurigakan dengan melaporkannya ke Scamwatch untuk membantu penyelidikan dan tindakan kami”.

Pengawas Australia membuat daftar peringatan investor dalam waktu seminggu setelah mengungkapkan tindakannya terhadap lebih dari 2.500 penipuan investasi dan situs phishing.

Mereka telah menerapkan kemampuan penghapusan situs web penipuan, yang dengannya mereka telah menghapus 2.100 situs web dan telah menempatkan 400 situs web lainnya dalam proses penghapusan sejak Juli 2023.

Langkah-langkah ASIC untuk mengatasi penipuan investasi ini diambil setelah warga Australia melaporkan rekor kerugian sebesar AU$3,1 miliar akibat penipuan pada tahun 2022, di mana AU$1,5 miliar di antaranya hilang karena penipuan investasi, menurut angka resmi dari Komisi Persaingan dan Konsumen Australia.

WikiFX Deteksi 11 Broker Berbahaya

Tim WikiFX langsung bergerak cepat untuk mendalami daftar cekal ASIC tersebut. Ditemukan 11 nama broker forex yang jauh – jauh hari sebelumnya telah diberikan label peringatan oleh WikiFX, berikut nama – namanya:

1. Infinity4x

2. AustralianTrader

3. CAMBRIDGE ASSET MANAGEMENT

4. 75 Markets

5. ULTIMATE FX MARKETS

6. Trading Space

7. ECN FUTURE

8. Declerckfin

9. Premarkets

10. CCF Markets

11. TryTrade

Beberapa diantaranya telah mendapatkan pelaporan dari penggunanya terkait kasus penipuan, sebagaimana merujuk pada kolom Paparan di platform WikiFX.

Hal lain, ada satu nama dari daftar tersebut yaitu broker Trading Space yang secara ilegal meng-klaim penggunaan lisensi milik broker lain yaitu:

· Lisensi ASIC No. 412981 milik broker OANDA

· Lisensi FCA No. 595450 milik broker Admiral Markets

Silakan ketik inisial/nama broker ke dalam kolom kotak pencarian di website atau aplikasi WikiFX untuk melihat referensi asli dan rincian selengkapnya.