Ikhtisar:Broker Stone Edge Capital Ltd atau SEC Limited harus menerima hukuman pencabutan lisensi dari regulator Siprus, CySEC lantaran dianggap gagal menerapkan sistem & prosedur untuk menandai transaksi terkait pencucian uang atau pelanggaran pendanaan teroris
Stone Edge Capital Ltd, menerima lisensi CIF dari CySEC pada tahun 2016 untuk menawarkan layanan trading dengan forex dan saham. Namun sekarang, broker tersebut harus mengembalikan seluruh dana kliennya, termasuk keuntungan mereka.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran Siprus (CySEC) menarik lisensi broker forex Stone Edge Capital Ltd, karena berbagai pelanggaran di sekitar layanannya.
CySEC menyoroti bahwa broker tersebut tidak mematuhi persyaratan organisasi dan juga gagal menerapkan sistem dan prosedur yang memadai dan sesuai untuk menandai transaksi yang terkait dengan pencucian uang atau pelanggaran pendanaan teroris. SEC Limited dinilai juga gagal menerapkan sistem dan prosedur terkait pelaporan internal.
Detail pemberitaan dari website CySEC dapat Anda simak di paragraf selanjutnya.
CySEC Mencabut Lisensi Stone Edge Capital Ltd
Tanggal pengumuman: 18.05.2023
Tanggal keputusan dewan: 27.03.2023
Mengenai: Stone Edge Capital Ltd
Legislasi: Undang-undang Layanan dan Kegiatan Investasi dan Pasar yang Diatur
Τhe Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Teroris Hukum Pembiayaan
Perihal: Pencabutan lisensi CIF
Komisi Sekuritas dan Pertukaran Siprus ('CySEC') mengumumkan bahwa, pada pertemuan 27 Maret 2023, memutuskan untuk menarik otorisasi dari Perusahaan Investasi Siprus, Stone Edge Capital Ltd (LEI 213800PZFB9VV8FNWB30) ('Perusahaan') dengan nomor 311/16.
Sesuai dengan bagian 8(1)(c) dan 71(6)(c) dari Investasi Undang-undang Jasa dan Kegiatan dan Pasar yang Diatur tahun 2017 (‘UU 87(I)/2017’) dan bagian 59(6)(a)(iii) Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan UU Pendanaan Terorisme tahun 2007.
CySEC mencapai keputusan di atas, karena Perusahaan tidak mematuhi:
1. pasal 22(1) UU 87(I)/2017 karena ketidakpatuhan Perusahaan terhadap persyaratan perizinan yang diatur dalam pasal 17(6) UU 87(I)/2017, sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam pasal 17(7)(a) undang-undang tersebut dan pasal 76 Regulasi 2017/565 (persyaratan organisasi).
2. pasal 58(e) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-undang Pendanaan Terorisme tahun 2007, sebagaimana berlaku (‘UU 188 (I)/2007’) dan paragraf 26 Arahan CySEC tentang Pencegahan dan Pembatasan Uang UU Pencucian dan Pendanaan Terorisme, seperti yang berlaku, karena gagal diterapkan sistem dan prosedur yang memadai dan tepat dalam hubungannya dengan menyeluruh pemeriksaan atas setiap transaksi yang menurut sifatnya dianggap khusus rentan untuk dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris dan dalam transaksi khusus yang kompleks atau luar biasa besar dan semua jenis transaksi yang tidak biasa transaksi yang dilakukan tanpa alasan ekonomi yang jelas atau alasan hukum yang jelas.
3. pasal 58(c) UU 188(I)/2007, karena tidak berlaku memadai dan sistem dan prosedur yang tepat mengenai pelaporan dan pelaporan internal kepada MOΚAS, karena sistem dan prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan bagian 69(1)(a) dari hukum tersebut.
Karena pencabutan izin tersebut, maka Perusahaan harus melakukan, antara lain:
• Mengembalikan semua dana dan instrumen keuangan yang dimiliki/dikaitkan dengan kliennya,
termasuk keuntungan apapun.
• Meneliti dan menyelesaikan semua keluhan klien yang disampaikan kepada Perusahaan.
• Pastikan tidak menyediakan layanan investasi dan tambahan.
Pustaka WikiFX: Broker SEC Limited
Nama perusahaan: Stone Edge Capital Ltd
SIngkatan perusahaan: SEC Limited
Negara pendaftaran platform: Siprus
Website: https://www.stedcap.com/
Kode broker: 8351308860
Skor WikiFX: 6.07
Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 45 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.
Aplikasi Forex WikiFX
Anda dapat menggunakan berbagai fitur forex pada aplikasi WikiFX seperti kalender ekonomi, Alat Forex, VPS, Expert Advisor, Wallet ForexPay hingga yang terbaru yaitu demo trading “WikiTrade” untuk mendukung aktivitas forex Anda.
WikiFX juga menyediakan informasi forex yang lengkap dan mendetail seperti Data Tolak Ukur (Benchmark) yang didapatkan dari 89,433 pengguna VPS WikiFX, Kecepatan transaksi rata-rata, rata-rata frekuensi pemutusan, slip perdagangan rata-rata, biaya transaksi rata-rata, biaya perputaran rata-rata, hingga data transaksi seperti total margin, jumlah pengguna, total transaksi, dll.
Aplikasi Forex WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Terjaring via RAZIA online, otoritas keuangan berwenang Italia, Consob telah memblokir platform palsu ilegal peniru broker forex populer, Vantage dan 4 entitas penipuan lainnya
Semakin menjamur kemunculan platform penipuan, yang coba mengelabui para korban yang telah mengalami kehilangan/kerugian dana digital secara tidak wajar. Salah satunya adalah entitas peniru broker resmi eToro (Europe) Limited, yang baru saja masuk dalam daftar hitam FSMA, Belgia
Pool trading forex adalah bentuk penipuan investasi di mana individu atau entitas meminta dana dari investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pool trading forex atau gabungan, yang menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi. Simak bagaimana si pelaku menjalankan tipu dayanya, dan bagaimana broker bodong yang dikelolanya juga akhirnya terungkap pada artikel ini.
Minggu lalu, pengadilan memerintahkan para “dalang” dibalik layar broker forex bodong ROFX untuk membayar lebih dari $225 juta (setara Rp 3,65 Triliun) dalam kasus penipuan perdagangan valas online, berdasarkan pengaduan dari lembaga CFTC