Setelah diselidiki, Pan Kaicheng, warga Taiwan, yang dulunya terlibat dalam kegiatan penipuan telekomunikasi di Korea, telah menjadi orang inti PTFX. Setelah itu, Pan, bersama dengan geng 20 atau lebih rekan di dalam negeri dan Singapura, terlibat dalam penipuan telekomunikasi lagi. Tim penjualan piramida memalsukan IBM Capital Corporation untuk korban penipuan, yang telah ditindak oleh polisi Vietnam. Kasus-kasus yang tersebar di Henan, Jiangsu, Hebei, Shandong, Zhejiang, Hubei dan Beijing telah ditangani.