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    涉案3000多萬!又一起特大外匯詐騙案告破

    摘要:又一起特大外匯詐騙案告破,100余名受害者被騙,涉案金額高達3000多萬。

      近日,霞山警方偵破一起特大外匯詐騙案,該團夥利用虛假外匯黑平台實施詐騙,100余名受害者被騙,涉案金額高達3000多萬。

      100餘人,3000多萬,平均每人被騙30萬!對於許多民眾來講,這無異于傾家蕩產。在以往的曝光中,我們能看到被騙的人不少都是高知,那為什麼有這麼多受過高等教育的人上當受騙呢?

      這背後最大的原因就是,大家往往被騙子表面的“高端”包裝所蒙蔽,從而忽略了對交易商資質的基本考察。

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      案情介紹

      此次抓捕的犯罪嫌疑人為龔某,男,45歲。經查,犯罪嫌疑人龔某自2018年1月份起,虛構與外匯平台合作,聯合大量客戶一起做外匯對沖,賺取客戶手續費。

      自2019年8月以來,受害人吳某、張某、邱某等20餘人先後到霞山分局報案,稱其被龔某詐騙。

      4月11日,通過走訪摸排,專案組掌握了目標嫌疑人的行蹤。經過三天兩夜的蹲守伏擊,於14日展開抓捕行動,犯罪嫌疑人龔某被抓獲歸案。經審訊,龔某交代了作案事實。目前,龔某因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

      為了割韭菜,黑平台往往採用招商會的形式來招代理。此次破獲的外匯詐騙案就是用這種方式來獲取客源的。龔某也曾多次在高檔酒店開招商會,營造平台實力強大的假像,吸引投資者入金,不少投資者也因此被騙。

      外匯商學院

      除了招商會之外,外匯商學院也是黑平台的常用鍍金手段之一。可以說外匯商學院是資金盤的最愛,就像普頓的領聖商學院、OTM奧美的萬盛商學院、GRMFX的滙豐商學院等等,好像沒個商學院都不好意思說自己是資金盤一樣。

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      這些資金盤都會使用高檔的場地,來營造自己有實力的假像,同時線下講座的方式也更能影響人的情緒。

      他們先是請托潛伏在人群中,隨後聲稱自己是專業操盤手,來自華爾街的國際大佬,平台投資模式優秀,還告訴投資者說“我不是幫你賺錢,而是自己要賺錢,只是順道讓你也能賺錢”。

      此外,他們承諾穩定的高收益,在托的起哄之下,不少人不僅上當繳納了高額的培訓費用,更是入金黑平台損失慘重。

      真假創始人

      在上面我們說到,黑平台往往會利用華爾街某投資大佬來給自己站台,甚至有高清的視頻為證。這樣一張精英臉,讓許多人產生了懷疑:這真的是黑平台?

      外匯天眼早先就曝光過同種騙局的黑平台EXcoin,據EXcoin介紹,Douglas Anderson是EXcoin的CEO,但這名CEO實際上卻是個“演員”。

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      深入查詢你就會發現,這個“CEO”Douglas Anderso“身兼數職”,在多家企業任職CEO,以下是在You Tube上找到的相關視頻截圖。

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      近日,英國還曝出一場類似的12.3億比特幣詐騙案。在警方的一路追查之下,最終發現Control Finance宣傳視頻中出現的那個人,其實是愛沙尼亞的單口相聲演員和職業撲克玩家。

      而“本人”在被找到後卻大呼冤枉,說自己是在愛沙尼亞的一個表演論壇上看到招聘廣告,說Control Finance這家公司需要找一個兼 職演員,拍公司宣傳片,他才會出現在宣傳視頻裡的,但當他發現Control Finance將他稱為“公司老闆”來做虛假宣傳時,他就果斷拒絕拍更多的內容了。

      總結

      不管騙子的花招有多少,也不可能把黑平台變成正規平台。只要投資者謹慎審核交易商資質,就能避免此類騙局。在此提醒各位投資者,如果遇到外匯投資網站/平台,一定先到外匯天眼APP上查詢一下,有無監管,一查便知!

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