चेउंग कोन्ग बुलियन और शंघाई पुडोंग डेवलपमेंट बैंक और गोपे को मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून और वित्तीय संस्थानों के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों (पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ऑर्डर [2006] नंबर 1) के अनुसार, "बड़े पैमाने पर लेनदेन के लिए प्रशासनिक उपाय और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट। वित्तीय संस्थानों "(पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना ऑर्डर) [2006] नंबर 2 जारी किया गया", "वित्तीय संस्थान ग्राहक पहचान और प्रबंधन ग्राहक पहचान और लेन-देन रिकॉर्ड" (पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना ऑर्डर [2007] नंबर 2), शंघाई पुडोंग विकास बैंक और गोपे, मनी-लॉन्ड्रिंग और ग्राहकों की पहचान के लिए दायित्व नहीं निभाते हैं। Cheung kong Bullion एक गैरकानूनी आभासी मंच है जिसमें राज्य द्वारा अनुमोदित कीमती धातु वायदा और स्पॉट ट्रेडिंग लाइसेंस है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा है कि वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थानों को अवैध वायदा प्लेटफार्मों के लिए धन का निपटान नहीं करना चाहिए, लेकिन शंघाई पुडोंग डेवलपमेंट बैंक और गोप इसे अनदेखा करते हैं। पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना की देखरेख में, यह अपराधियों के लिए एक फंड पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है और मेरे फंडों को ख़राब करता है। उपरोक्त कानूनों और नियमों के अनुसार, मेरा अनुरोध है कि शंघाई पुडोंग डेवलपमेंट बैंक और गुओफुबाओ प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अग्रिम रूप से RMB 327237 का भुगतान करें।
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长江金业和上海浦东发展银行和国付宝涉嫌洗钱
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,上海浦东发展银行和国付宝根本未履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 长江金业是违法操作的的虚拟平台,没有任何国家批准的贵金属期货现货交易执照,人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算,但上海浦东发展银行和国付宝无视人民银行监管不顾,为违法者提供资金支付平台,骗取我的资金。依据上述法律法规是要负同等的责任的,本人要求上海浦东发展银行和国付宝科技有限公司依照国家法规对先行赔付我人民币327237元