Diamond TFX

डायमंड एफएक्स धोखाधड़ी और अवैध रूप से काम कर रहा है। यानी वे मनी लॉन्ड्रिंग नामक एक गंभीर अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। वे अनधिकृत अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन की सुविधा जारी रखते हैं और इससे संबंधित खाता बनाते हैं।