Objectif

Le marché des changes de Hong Kong, Chine, est un marché des changes offshore mature qui s’est développé dans les années 1970. En tant que l’un des pôles financiers majeurs au monde, il se caractérise par un système réglementaire solide, des flux de capitaux transfrontaliers libres et une forte activité de négociation, et constitue un lieu central pour les échanges de devises dans la région Asie-Pacifique. Afin d’aider les investisseurs ou les professionnels à mieux comprendre les courtiers en devises de cette région, l’équipe d’inspection sur place s’est rendue à Hong Kong, Chine, pour une visite in situ.

Déroulement

L’équipe d’inspection sur place de cette période s’est rendue comme prévu à Hong Kong, Chine, afin d’effectuer une visite in situ auprès du courtier forex BBI Trading. D’après les informations publiques, son adresse est FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hong Kong.

Une équipe d’inspection sur place, professionnelle et expérimentée, animée d’un sens élevé de la mission consistant à protéger rigoureusement les investisseurs, s’est rendue à Hong Kong, Chine, conformément à un plan minutieux. Elle a procédé à une vérification sur place du courtier BBI Trading, qui affirme être situé à FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hong Kong.

Les inspecteurs sur place sont arrivés sans encombre au Manning Industrial Building, situé dans le cœur de la zone mixte industrielle et commerciale de Kwun Tong. Les rues environnantes sont bordées de nombreux anciens bâtiments industriels, avec un passage piétonnier et automobile fréquent, et l’ambiance commerciale des environs est modeste. À l’extérieur du bâtiment, aucune enseigne d’entreprise ni aucune information promotionnelle portant le nom de BBI Trading n’a été repérée ; seule une vue panoramique complète de l’extérieur du bâtiment a pu être photographiée clairement.

Les inspecteurs sont entrés dans le hall du rez-de-chaussée du bâtiment et ont exposé leur objectif au gardien de sécurité. Après une brève communication et une procédure d’enregistrement, ils ont obtenu sans encombre l’autorisation d’entrée et ont pu circuler librement dans le hall pour effectuer leur inspection. En examinant la zone des panneaux de signalisation des étages dans le hall, ils n’ont trouvé aucune entrée portant la mention BBI Trading, et il n’y avait absolument aucune trace du logo du courtier à l’intérieur du bâtiment.

Après être arrivés à l’étage cible, le 1er étage, les inspecteurs ont parcouru toute la surface et ont confirmé l’emplacement précis de l’unité B5. Ils ont constaté que la zone de bureaux ne comportait aucune signalétique apparente ni plaque d’identification spécifique appartenant à BBI Trading, et que les locaux n’étaient pas non plus un espace de bureau partagé. Comme il n’y avait absolument aucune enseigne d’entreprise sur place et qu’aucun interlocuteur compétent du courtier n’a pu être identifié, les inspecteurs n’ont pas pu pénétrer à l’intérieur de l’entreprise et n’ont eu aucune possibilité de photographier le comptoir d’accueil du courtier ni son logo. Tout au long de la procédure, ils n’ont pas pu entrer dans l’entreprise pour inspecter l’environnement de travail, l’intérieur étant totalement inaccessible au public.

À leur arrivée, il a été confirmé qu’il s’agissait bien de l’adresse publiée, mais aucune information concernant le courtier n’a été trouvée tout au long de la procédure. Après avoir interrogé le gardien de sécurité, celui-ci a également déclaré qu’il n’existait aucune entreprise de ce type dans l’immeuble, ce qui ne correspondait en rien au positionnement revendiqué par le courtier selon lequel il exerce ses activités à cette adresse.

Par conséquent, après l’inspection sur place, il a été confirmé que le courtier BBI Trading n’est pas présent à l’adresse susmentionnée.

Conclusion

Les inspecteurs sur place se sont rendus à Hong Kong, en Chine, comme prévu, afin d’effectuer une visite in situ du courtier en forex BBI Trading. À l’adresse commerciale affichée publiquement, ils n’ont pu y voir ni le nom de l’entreprise ni aucune autre information, ce qui indique que le courtier ne dispose pas de locaux commerciaux réels. Il est conseillé aux investisseurs de faire leur choix après une évaluation globale.

Avertissement

Le contenu et les opinions ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement et ne doivent pas servir de base pour la décision finale.