Raison de l'inspection

Récemment, de nombreux investisseurs ont déclaré que des informations suffisantes et complètes sur TOPFX ne peut être obtenu sur son site officiel et en espérant que nous pourrions rendre visite au courtier. Afin de leur fournir davantage d'informations de première main, l'équipe d'enquête s'est rendue TOPFX à Chypre pour un examen plus approfondi.

Bâtiment de l'entreprise

Selon les informations réglementaires, TOPFX à Chypre est situé au 19 Stratigou Timagia, 3e étage, 3107 Limassol. Le personnel d'enquête s'est rendu sur place.

Selon les informations réglementaires, ils ont réussi à trouver cet immeuble de bureaux à Limassol.

Photos en vedette

Afin de terminer l'enquête le plus tôt possible, les enquêteurs sont immédiatement entrés dans le bâtiment et ont vérifié le guide de l'étage, constatant que TOPFX était au troisième étage et il y avait un grand supermarché au deuxième étage.

Après avoir marché jusqu'au troisième étage, l'équipe d'inspection a constaté qu'il n'y avait qu'un seul bureau. Des boîtes aux lettres sans enseigne se trouvent partout dans le couloir.

En entrant dans le bureau, le personnel de l'enquête a regardé autour de lui et a trouvé que la pièce était spacieuse et propre, avec près de 40 personnes y travaillant. Après une brève conversation avec le personnel de la réception, TOPFX Le PDG et le chef du département marketing ont reçu le personnel d'enquête.

Chef du service marketing TOPFX a dit au personnel de l'enquête que le bureau était partagé par TOPFX et couverts. Avant les interrogateurs, il n'y avait pas de TOPFX le logo du bureau, le responsable a expliqué qu'ils venaient d'emménager ici pour quelques mois, donc il n'y avait pas de logo évident dans le bureau. Mais il y avait un logo dans le bureau du PDG.

Ensuite, les enquêteurs ont remarqué les deux drapeaux imprimés avec TOPFX Logo de la réception. Ils ont pris une photo de la réception et sont descendus.

En descendant, le personnel d'enquête a vu deux portes coupe-feu installées avec un dispositif vidéo de sécurité.

Résumé de l'enquête

L'enquête sur le terrain a confirmé que l'adresse du TOPFX à Chypre était conforme à son adresse réglementaire. Bien que TOPFX détenait la licence MM délivrée par CySEC (RN.138 / 11) et la licence EEE délivrée par FCA (RN.579491), ses deux autres licences de services financiers communs respectivement délivrées par BaFin et BDF ont montré que le courtier dépassait le cadre commercial réglementé par BaFin et BDF.