Raison de l'enquête

Récemment, le groupe d'enquête de MaxFX a reçu des appels téléphoniques d'investisseurs dans l'espoir que des courtiers détenant des licences plus suspectes soient exposés. Le groupe rendrait visite à MaxFX pendant cette période selon les obligations des investisseurs.

Selon les informations réglementaires, l'adresse de MaxFX , société agréée chypriote, était Georgiou Griva Digeni 118, Limassol. Le personnel d'enquête s'est rendu sur place.

Bâtiment de l'entreprise

Le personnel d'enquête est venu dans la rue Griva Digeni et a remarqué le panneau bleu familier. Absolument, MaxFX , LCG et K-DNA étaient tous dans la même rue, selon les informations réglementaires.

Dans la rue Griva Digenis, l'équipe d'enquête a vu un immeuble à plusieurs étages, qui semblait être un centre commercial plutôt qu'un immeuble commercial. D'un côté du bâtiment, l'équipe d'enquête a vu un panneau qui ne semblait appartenir à aucun courtiers.

Exclusif

Les enquêteurs ont appris que le bâtiment situé à Georgiou Griva Digeni 118 appartenait à un supermarché après avoir jeté un coup d'œil à l'endroit près de l'enseigne. Ils ont appris du travailleur du supermarché qu'il n'y avait aucun courtier dans l'immeuble. Ils n'ont pas trouvé l'adresse de MaxFX par un deuxième contrôle de la carte.

Résumé de l'enquête

Selon l'enquête sur place de l'arpenteur, la véritable adresse de MaxFX était incompatible avec l'adresse réglementée. Ils ont appris que MaxFX a changé son nom de son site officiel.