Raison de cette visite

En tant que pays archipel du centre-ouest de l'océan Indien, les Seychelles ont une approche plus détendue du change. Pendant de nombreuses années, les Seychelles ont été une juridiction offshore populaire pour les courtiers et autres sociétés commerciales internationales du secteur. Il offre une réglementation clémente, une flexibilité commerciale et un effet de levier élevé pour les courtiers en devises, ce qui simplifie également le processus d'enregistrement pour les entreprises. L'organisme de réglementation du pays qui accorde des licences aux courtiers en devises est la Seychelles Financial Services Authority (FSA). La FSA a des exigences claires pour les emplacements des bureaux : un emplacement physique et un personnel résident. En outre, le titulaire doit employer au moins deux personnes physiques en tant qu'administrateurs et au moins un conseiller en valeurs mobilières agréé ou un conseiller en placement agréé. Tous les licenciés sont tenus d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. Chaque dirigeant de l'entreprise doit également satisfaire aux exigences du principe de la personne apte et convenable. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à mieux comprendre les courtiers en devises aux Seychelles, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur le terrain.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête a rendu visite au concessionnaire Major Prime FX aux seychelles, avec l'adresse spécifique à ct house, office 8b, providence, mahe, seychelles.

Sur la base de l'adresse ci-dessus, l'équipe d'enquête est arrivée à la destination de cette enquête. Il est situé dans le district de Providence, la principale zone industrielle des Seychelles, où se trouvent un grand nombre d'entreprises. La destination CT House est un bâtiment nouvellement construit avec un entrepôt et une boulangerie au rez-de-chaussée et deux étages au-dessus où la plupart des bureaux se trouvent dans les valeurs mobilières et la finance. Il n'y avait pas de réception ni de répertoire dans le hall au rez-de-chaussée. Cependant, cela a permis aux géomètres d'entrer plus facilement dans le bâtiment.

les enquêteurs ont découvert que la salle 8b était le bureau de global prime fx, pas le bureau du revendeur Major Prime FX . ils ont finalement confirmé que le concessionnaire n'avait pas de bureau dans l'immeuble.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue aux seychelles pour rendre visite au concessionnaire Major Prime FX et n'a trouvé aucun bureau à son adresse professionnelle. on supposait que le concessionnaire pouvait simplement utiliser cette adresse pour enregistrer sa société, ou qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition hors ligne. soyez prudent lorsque vous négociez avec ce courtier.

Avertissement

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