Raison de cette visite

Les Seychelles disposent d'un marché des changes relativement petit, avec le taux de change principal - dollar américain en roupie des Seychelles. Dans le marché des changes en développement des Seychelles, un certain nombre de courtiers fournissent aux clients locaux et étrangers des services de trading et de transfert d'argent. En termes de réglementation des changes, la Banque centrale des Seychelles est le principal régulateur, demandant aux courtiers de signaler le grand nombre de transactions conformément aux réglementations et normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces dernières années ont vu un volume de transactions en constante augmentation sur le marché des changes des Seychelles, alors que le tourisme et l'industrie financière offshore prennent de l'ampleur. Avec le développement de l'économie et de l'industrie financière et l'amélioration de la réglementation connexe, un nombre croissant de courtiers mondiaux portent leur attention sur le marché à potentiel de croissance aux Seychelles. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les courtiers forex actuels aux Seychelles, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place aux entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier forex CM Trading comme prévu selon son adresse réglementaire située à l'Unité A, Maison de Francis, Ile du Port, Mahe, Seychelles.

Le 20 novembre 2023, les enquêteurs se sont rendus à la Maison de Francis, un bâtiment commercial moderne, à Mahé, la plus grande île des Seychelles, pour une visite au bureau des courtiers. Le bâtiment arbore une structure et une façade simples et brutes.

Après avoir accédé au bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête n'a repéré ni annuaire ni sécurité à l'intérieur. Il était donc difficile de localiser précisément la salle cible.

Et puis l'équipe a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de bureaux dans le bâtiment, la plupart étant vacants après avoir cherché l'unité A, sans parvenir à trouver le bureau de CM Trading. Selon une employée travaillant dans un bureau, elle n'avait jamais entendu parler de la société.

À travers une enquête sur place, il est confirmé que CM Trading n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier forex CM Trading comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que le courtier n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision sensée après une considération globale.

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