Objectif

Le marché des changes de Hong Kong, en Chine, est un marché des changes mature et internationalisé qui s’est développé dans les années 1970. En tant que centre financier offshore mondial important, il présente des caractéristiques distinctives telles qu’un système réglementaire solide, un haut degré de liberté dans les flux transfrontaliers de capitaux et des services rayonnant à l’échelle mondiale. Il constitue une base centrale pour de nombreux courtiers en forex souhaitant étendre leurs activités dans la région Asie-Pacifique. Afin d’aider les investisseurs à évaluer plus globalement les conditions réelles d’exploitation des courtiers en forex de la région, l’équipe d’inspection sur place s’est rendue à Hong Kong, en Chine, pour effectuer une visite in situ.

Déroulement

Dans ce numéro, l’équipe d’inspection sur place s’est rendue comme prévu à Hong Kong, en Chine, afin d’effectuer une visite in situ auprès du courtier en forex DAKIN. Sur la base des informations publiques indiquant son adresse de bureau, l’équipe a procédé à une vérification sur place du courtier DAKIN, qui affirme être situé au Suite 3509, 35e étage, Tour 2, Lippo Centre, n° 89 Queensway, Hong Kong.

L’équipe est arrivée sans encombre à la Tour 2 du Lippo Centre, située dans le quartier financier central d’Admiralty, à Hong Kong, entourée de nombreux immeubles de bureaux de classe A et d’équipements de soutien aux entreprises, bénéficiant d’une ambiance commerciale très forte. L’équipe a également photographié et enregistré intégralement une vue panoramique de l’immeuble.

Après avoir inspecté l’ensemble de l’extérieur de l’immeuble, aucune enseigne d’entreprise ni aucune information publique connexe portant la mention DAKIN n’a été trouvée.

L’équipe est entrée dans le hall du rez-de-chaussée de l’immeuble, a exposé son objectif au gardien de sécurité et, après avoir enregistré ses informations et communiqué avec lui, a obtenu avec succès l’autorisation d’entrer dans l’immeuble.

Une fois parvenue au 35e étage ciblé, l’équipe a vérifié pièce par pièce la zone de bureaux correspondant à la Suite 3509. Tout au long de la procédure, aucune enseigne apparente liée à {. 0} a été trouvé, et les panneaux de plan des étages du bâtiment ne mentionnaient absolument aucune information concernant ce courtier.

Étant donné que l’identité réelle de l’entreprise n’a pas pu être confirmée et qu’il était impossible d’accéder au bureau correspondant sans rendez-vous préalable, l’équipe n’a pas photographié le comptoir d’accueil ni le logo du courtier tout au long de la procédure. Il a été confirmé que l’espace de bureau associé à cette adresse n’est pas un espace de coworking.

Lorsque l’équipe a tenté de communiquer pour s’informer sur la situation interne, le personnel a poliment refusé et il n’a pas été possible d’entrer dans les locaux pour inspecter l’environnement intérieur. La situation globale sur place était totalement en décalage avec l’affirmation du courtier selon laquelle il dispose d’un bureau à cet endroit.

Après plusieurs vérifications sur place, il a été confirmé que le site d’exploitation réel du courtier DAKIN n’existe absolument pas à cette adresse. Après avoir interrogé la sécurité de l’immeuble sur place, une réponse claire a été obtenue : aucune entreprise nommée DAKIN ne s’est jamais installée dans l’immeuble. Cela correspond parfaitement à l’impression recueillie lors de la visite sur le terrain : une fois sur place, l’adresse a été confirmée, mais aucune information concernant le courtier n’a été trouvée, ce qui laisse penser que l’adresse de bureau publiée par le courtier ici est fausse.

Par conséquent, après l’inspection sur place, il a été confirmé que le courtier DAKIN n’existe pas à l’adresse susmentionnée.

Conclusion

Les inspecteurs sur place se sont rendus comme prévu à Hong Kong, en Chine, pour effectuer une visite sur place auprès du courtier en forex DAKIN. À l’adresse commerciale affichée publiquement, ils n’ont pu y trouver aucune information pertinente, telle que le nom de l’entreprise du courtier, ce qui indique que le courtier ne dispose pas de locaux commerciaux réels. Il est conseillé aux investisseurs de faire leur choix après une évaluation globale.

Avertissement

Le contenu et les opinions ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement et ne doivent pas servir de base pour la sélection finale.