Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Année 2000Réglementé par le gouvernement

Le Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), fondé en 2000, est le service d'intelligence financière canadien (FIU), duquel le siège se trouve à Ottawa. Le FINTRAC a été établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) et fonctionne dans son cadre. Le FINTRAC est principalement responsable de la détection, de la prévention et de la dissuation contre les blanchiments d'argent et les financement terroristes au sein de l'industrie financière au Canada, ainsi que d'autres activités qui menacent l'industrie finanicière au Canada.

Divulguer le courtier

Sanction Bien

Vision Bank

Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance de +I3nom
Délai de divulgation 2023-03-24
Raison de la punition Vision Bankltd., opérant également sous le nom de Vision Bank (Canada), une entreprise de services monétaires de Markham, en Ontario, s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 33 000 $ le 8 mars 2023 pour avoir commis une infraction.

Détails de la divulgation

sanction administrative pécuniaire à l'encontre Vision Bank ltd.

sanction administrative pécuniaire à l'encontre Vision Bank ltd. de : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) [2023-03-24] Vision Bank ltd., opérant également sous le nom de Vision Bank (Canada), une entreprise de services monétaires de Markham, en Ontario, s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 33 000 $ le 8 mars 2023 pour avoir commis une infraction. la violation a été constatée lors d’un examen de conformité en 2022. l’affaire est close. nature de l'infraction violation n° 1 défaut de fournir, conformément à un avis, les documents ou autres renseignements raisonnablement requis par une personne autorisée – règlements sur les produits de la criminalité (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme, paragraphe 63.1(2) Vision Bank ltd. n’a pas fourni, conformément à un avis, la documentation demandée sur le programme de conformité aux fins d’un examen de conformité.

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Annexes relatives

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Plus de divulgation réglementaire

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2020-02-28

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