Federal Financial Supervisory Authority

Année 2002Réglementé par le gouvernement

Avant 2002, en Allemagne la régulation de l'industrie financière était entreprise par 3 agences séparées. En mai 2002, la BaFin a été établie, suivant le passage de la Loi des Services Financiers et d'Intégration. Le but de cette Loi et de la fusion des 3 agences était de créer un régulateur financier intégré qui aurait pu couvrir tous les marchés financiers. Les agences qui étaient fusionnées ensemble étaient le Bureau Fédéral de la Supervision Bancaire, le Bureau Fédéral de la Supervision pour le Trading Bouriser et le Bureau Fédéral de la Supervision d'Assurance. La BaFin a été donnée la responsabilité supplémentaire suivant le passage de la Loi Bancaire en 2003 avec le but de l'augmentation de la protection des clients et du développement de la réputation du système financier allemand. Les autres pouvoirs y compris la surveillance de la solvabilité des établissements financiers et la collection de leurs informations en détail. Cette zone particulière de responsabilité était partagée avec la Bundesbank. Actuellement, la BaFin éprouve une sorte de transition, comme la responsabilité pour la supervision bancaire est reprise par la Banque Centrale Européenne.

Divulguer le courtier

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Trade Safe CryptoFx

Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
Délai de divulgation 2022-03-30
Raison de la punition NSFX Limitedn'a aucun lien avec le site Web tradesafecryptofx.com. il s'agit donc d'une usurpation d'identité commise contre NSFX Limited .

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Détails de la divulgation

Plateforme de trading tradesafecryptofx.com : BaFin enquête sur Trade Safe CryptoFX

30.03.2022 | sujet plate-forme commerciale non autorisée tradesafecryptofx.com: bafin enquête Trade Safe CryptoFx conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), la bafin tient à préciser que Trade Safe CryptoFx n'a pas été autorisé en vertu de la kwg ou de la loi allemande sur les institutions d'investissement (wertpapierinstitutsgesetz - wpig) à exercer des activités bancaires ou à fournir des services financiers. la société n'est pas supervisée par bafin. sur la base du contenu du site Web tradesafecryptofx.com et des informations et documents à la disposition de bafin, il existe des motifs de soupçonner que la plate-forme est utilisée pour mener des activités bancaires et/ou pour fournir des services financiers en allemagne sans l'autorisation requise. à plusieurs endroits sur son site Web, la société prétend être réglementée par la bafin. cette affirmation n'est pas vraie. les liens contenus sur le site Web de la société, tradesafecryptofx.com, mènent illégalement à une page de la base de données des sociétés de bafin indiquant l'autorisation de NSFX Limited , une institution agréée à malte, en tant que prestataire de services transfrontalier en vertu de l'article 74 du wpig. NSFX Limited exploite le site Web NSBroker .com. des éléments clés de ce site Web, tels que le lien vers le site Web de bafin, ont été copiés par les responsables de la plate-forme tradesafecryptofx.com. NSFX Limited n'a aucun lien avec le site Web tradesafecryptofx.com. il s'agit donc d'une usurpation d'identité commise contre NSFX Limited . sur tradesafecryptofx.com, l'exploitant du site Web se réfère principalement à lui-même en utilisant le nom Trade Safe CryptoFx . dans quelques endroits, cependant, il utilise également les noms p24o limited et prime24 option. les adresses professionnelles indiquées sur le site – dont certaines n'existent même pas – sont situées aux états-unis. dans une section du site Web, il est affirmé que l'opérateur est une société maltaise. les entreprises qui exercent des activités bancaires ou fournissent des services financiers en allemagne doivent obtenir une autorisation en vertu de la kwg. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une entreprise particulière a été autorisée par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des entreprises de la bafin. la bafin, l'office fédéral allemand de la police criminelle (bundeskriminalamt - bka) et les bureaux allemands de la police criminelle de l'État (landeskriminalämter) recommandent à toute personne cherchant à investir de l'argent en ligne doit faire preuve de la plus grande prudence et effectuer au préalable les recherches nécessaires afin d'éviter d'être victime de fraude.

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2024-03-07

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