Fraude de la plate-forme noire en métal Jin Shenggui
Hong Kong Jinsheng Precious Metal Co., Ltd (Déconnexion)
Services financiers Cie., Ltd de Shenzhen Jinsheng Qianhai (anomalie opérationnelle).
Shenzhen Qianhai Jinshenggui Metal Co., Ltd (Déconnexion)
Jinsheng Fuying Investment Co., Ltd. (note)
1. La Bourse d'or et d'argent de Hong Kong n'est qu'une association industrielle, ce n'est pas une fonction de réglementation gouvernementale ni une autorité de surveillance.
2. Les membres du conseil de surveillance de la foire commerciale sont tous des responsables des sociétés aurifères, à la fois athlètes et arbitres, et ne peuvent garantir l'équité et la transparence du contrôle.
3. La Hong Kong Securities Regulatory Commission stipule que les investissements financiers ne peuvent être multipliés par 20 au maximum. Toutefois, la société de gestion de la marge en or de la Bourse d'or et d'argent de Hong Kong dispose d'un effet de levier cent fois supérieur, ce qui dépasse largement les exigences de la Hong Kong Securities and Futures Commission.
4. De nombreuses sociétés de négoce d'or à Hong Kong ont recours à des banques d'intermédiation personnelles pour recevoir des envois de fonds et peuvent utiliser des envois de fonds tiers pour ne pas se conformer à la réglementation internationale sur le blanchiment de capitaux et le contrôle des risques financiers.
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1.香港金银业贸易场只是行业协会,并不是政府的监管职能机构,没有任何的监管职权。
2.贸易场的理监事会的成员全部都是各黄金公司的负责人,既是运动员又当裁判,无法保证监管的公正和透明。
3.香港证监会规定金融投资只能最高20倍杠杆,但是香港金银业贸易场的黄金保证金公司基本都是100倍杠杆,大大超过了香港证监会规定。
4.香港的黄金交易公司很多都用个人的中转银行接收汇款,并且可以用第三方汇款,完全没有遵守国际间对洗钱和金融风险控制的规定。
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