Cheung kong Bullion et Shanghai Pudong Development Bank et Gopay sont soupçonnés de blanchiment d'argent

Selon la loi de la République populaire de Chine relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le règlement des institutions financières sur la lutte contre le blanchiment d'argent (Ordonnance de la Banque populaire de Chine [2006] n ° 1), "Mesures administratives en matière d'opérations à grande échelle et de rapports d'opérations suspectes" des institutions financières "(Ordonnance de la Banque populaire de Chine) [2006] n ° 2," Identification des clients des institutions financières et gestion des enregistrements de transaction et des identités des clients "(Ordonnance de la Banque populaire de Chine [2007] n ° 2), Shanghai Pudong Development Bank et gopay ne s'acquittent pas de l'obligation de lutter contre le blanchiment d'argent et d'identifier les clients. Cheung kong Bullion est une plate-forme virtuelle illégale avec des contrats à terme sur métaux précieux et une licence de trading au comptant approuvés par l'État. La Banque populaire de Chine a déclaré que les institutions financières et non financières ne doivent pas verser de fonds pour des plateformes à terme illégales, mais la Shanghai Pudong Development Bank et le gopay l'ignorent. Ignorant la supervision de la Banque populaire de Chine, il fournit une plate-forme de paiement de fonds pour les contrevenants et escroque mes fonds. Conformément aux lois et réglementations susmentionnées, je demande à la Shanghai Pudong Development Bank et à Guofubao Technology Co., Ltd. de payer 327237 RMB à l'avance, conformément à la réglementation nationale.