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2023-10-09 19:51 Publié dans Taiwan Taiwan

Escroquerie amoureuse

1. je suis victime d'une plateforme frauduleuse NYFX (échange : anecdotes enregistrées), l'échange précédent était : textdiy (plateforme : themax). j'ai reçu un email le 31/07/2023 m'informant du changement d'échange. 2, l'escroc a ajouté mon compte en ligne, nous le connaissons, il m'a montré ses gains de change et a révélé qu'avec son oncle pour faire des opérations de change, oncle a une équipe d'analystes, parfois vous pouvez obtenir un bon profit. En raison de l'épidémie de ces dernières années, l'entreprise compte également sur les opérations de change pour obtenir des bénéfices et continuer à se maintenir. un menteur m'a pré-incité à télécharger l'échange. la première petite transaction peut être retirée. puis il m'a incité à participer aux activités de la plateforme, un dépôt de 50 000 peut recevoir 5 000 de bonus, un dépôt de 100 000 peut recevoir 10 000 de bonus, un dépôt de 200 000 peut recevoir 20 000 de bonus, un dépôt de 300 000 peut recevoir 30 000 de bonus. l'escroc m'a aidé à faire un dépôt important pour recevoir le bonus de campagne. une fois la campagne soumise, il faut 15 jours ouvrables pour la terminer. s'il n'est pas terminé dans le délai imparti, le compte sera gelé. un retard important sera signalé au bureau de surveillance des changes, l'utilisateur deviendra défaillant. 3, j'ai postulé pour 50 000 activités, le service client m'a dit seulement 100 000 activités et seulement 3 places. si l'achèvement de l'activité de dépôt de 100 000 est amené à se terminer, il passera automatiquement à 200 000, celui du milieu ne pourra pas être annulé. le menteur a hésité un moment et a dit qu'il demanderait 100 000 dollars. ce que je veux, c'est lui donner le montant total avec bonus. 4. Dans une certaine mesure, les escrocs ont commencé à ne pas obtenir d'argent pour toutes sortes de raisons. à ce moment-là, je viens de rencontrer l'attaque du typhon, l'escroc a une meilleure raison. il a dit que les marchandises étaient coincées sur le quai du Japon et ne pouvaient pas sortir, les marchandises ne pouvaient pas atteindre le client et n'avaient aucun moyen de payer. avant de m'aider à déposer de l'argent, une partie de l'argent était de l'argent public, et maintenant l'entreprise sait qu'elle fait l'objet d'une enquête. dans le même temps, il a révélé qu'il n'était qu'un actionnaire minoritaire de l'entreprise, qu'il pouvait encourir une responsabilité pénale, puis qu'il demandait à son oncle de l'aider à résoudre le problème. Dans ce cas, pensant qu'il s'agissait d'un véritable enregistrement de nom, inquiet des problèmes de crédit, il a commencé à réfléchir à des moyens de déposer de l'argent. J'ai eu du mal à terminer l'activité 100 000, les résultats du service client indiquaient que le collier était terminé, la plate-forme mise à niveau automatiquement à 200 000, devait être terminée en quelques jours ouvrables. s'il n'est pas terminé, c'est toujours le même que le précédent, les fonds du compte gelé sont signalés au bureau de surveillance des changes et les frais de retard sont payés. lorsque je veux trouver un moyen de réaliser les activités, la plateforme fait remettre les activités du bonus sur le compte, lorsque les escrocs vous emmèneront pour opérer la transaction, gagner un montant considérable. après que le menteur m'a incité à demander l'adhésion, le solde du compte accumulé jusqu'à 500 000 peut mettre à niveau les membres Gold, accumulé jusqu'à 1 million peut mettre à niveau les membres Platinum. la première fois parce que l’argent a été épuisé, je n’ai vraiment pas la volonté. menteur ou le même qu'il trouvera un moyen de compléter, j'ai été tenté par diverses tentations et j'ai demandé mon adhésion. le premier processus de dépôt a également reçu le téléphone du policier du centre anti-fraude, a déclaré que l'autre côté du compte de recouvrement est un compte problématique qu'ils surveillent. j'étais inquiet du dépôt d'argent, je n'ai pas écouté les paroles du policier. tous leurs comptes bancaires ont été protégés par le centre antifraude pendant un mois. compte dégelé, je veux réfléchir à toutes sortes de façons de finaliser le dépôt, en espérant retirer l'argent rapidement, qui est de plus en plus profond, et finalement endetté. 5, j'ai rempli la demande de dépôt d'adhésion pour l'or, on m'a dit qu'en cas de retard important, la nécessité de payer 10 % du montant total des frais de retard du compte peut être normale avec de l'or. J'ai ouvert la voie pour rassembler de l'argent, le menteur pense aussi à des moyens de vendre des voitures, de continuer à utiliser les fonds publics, etc., encore une fois organisé par l'entreprise pour vérifier que l'entreprise a retiré ses actions, par l'enquête judiciaire, peut encourir une responsabilité pénale .... les menteurs décriront le processus de plus en plus difficile et plus sérieux, en échange de sympathie, de gratitude. finalement je ne peux vraiment pas obtenir l'argent, la plateforme ou les mêmes mots. Si le paiement des frais de retard n'est pas effectué dans les délais impartis, les services concernés de l'entreprise gèleront le compte. Tous les fonds, les services en retard sérieux du blocage du compte de l'entreprise, seront téléchargés sur le crédit des données personnelles, comme un abus de confiance. cette fois, le menteur a également disparu sans laisser de trace !

Fraude

Voici la recommandation originale

交友誘導欺詐

1、我是詐騙平台NYFX(交易所:Saved Trivia)受害者,前期交易所是:Textdiy (平台:Themax)於2023/7/31收到更換交易所的郵件.

2、騙子從微信視頻號打招呼加line交友,熟悉以後開始展現他在外匯上的收穫,並透露說跟舅舅做外匯交易,舅舅有一個分析團隊,好的時候收益不錯.這幾年疫情公司也多虧做外匯補貼才能繼續維持,前期誘導下載交易所,第一次小額交易可出金,再誘導參加平台活動,入金5萬可領取5千獎金,入金10萬可領取1萬獎金,入金20萬可領取2萬獎金,入金30萬可領取3萬獎金,騙子幫忙大額入金去領取活動獎金.活動一旦申請完成時間15個工作日,規定時間內未完成將凍結帳戶,嚴重逾期將上報外匯監管局,將成為失信人士.

3、誘導當下申請5萬客服說沒有了,只有10萬且只有3個名額,如果完成10萬入金活動被領完將自動升級到20萬,中間不能取消,騙子猶豫一會後說那就申請10萬,個人沒有意願想說對方入金後獎金到了,連本帶獎金全數給他(唉~多可悲的想法).

4、入金到一定程度,騙子開始表現各種為難拿不出錢,當時正好遇颱風來襲,正好給騙子有更好的理由說貨被卡在日本的碼頭出不來,貨到不了客戶也沒辦法付錢,然後前面幫忙入金的錢有一部分是公款,現在被公司知道正在查他,當下也同時透露自己只是公司小股東,可能將面臨刑事責任,後來有舅舅出面替他頂替免過一劫.在此情形下看到對方大額入金後心軟而且自己是實名註冊,擔心信用問題,開始想辦法入金,好不容易完成10萬的活動說領完了,平台自動升級到20萬要求在幾個工作日內完成,當然未完成還是前面一樣的說詞,凍結帳戶資金上報外匯監管局,並繳納逾期滯納金,當想辦法把活動完成後,平台有把活動獎金匯到帳戶,當下騙子會帶著你操作交易,賺取可觀的金額.完了又開始誘導申請會員,帳戶餘額累計達50萬可升級黃金會員,累計達100萬可升級鉑金會員,前期因籌錢已經筋疲力盡,自己實在沒有意願,騙子還是一樣說他會想辦法完成,各種誘惑下又申請了會員.
前期入金過程中也有收到反詐騙中心警官的電話,說查到對方收款帳戶是他們監控的問題帳戶,當下鬼迷心竅加擔心入金的錢拿不出來,哪還聽得進去,當下自己的所有銀行帳戶被反詐騙中心為保護不受損失止付一個月.解凍後又開始想各種辦法完成入金,希望快點把錢拿出來,由此越陷越深,最後負債累累.

5、完成入會入金後申請出金,被告知嚴重逾期需繳清賬戶總額10%滯納金才可以正常出金,當下又只能乖乖的開啟湊錢之路,騙子也會一起跟著想辦法,賣車、繼續動用公款等等,再次上演被公司查,被公司撤股,被司法查,可能面臨刑事責任⋯⋯,騙子會把過程描述得越來越難越來越嚴重,以此換取同情、感恩、虧欠的心態.
最後實在拿不出錢的時候,平台還是一樣恐嚇說詞,未在規定時間內完成滯納金繳納,公司相關部門將凍結帳戶所有資金,嚴重逾期公司相關部門對賬戶進行封禁,會將個人資料上傳至徵信,視為失信人員.這時候的騙子也消失的無影無蹤!

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