Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado regional de comercio de forex (divisas) de núcleo que se ha desarrollado rápidamente en las últimas dos décadas. Aprovechando la posición ventajosa de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha reunido a un gran número de brókeres de forex que prestan servicios a inversores globales, cubriendo las necesidades de transacciones financieras transfronterizas en Oriente Medio, el norte de África y las regiones circundantes. Para ayudar a los inversores o profesionales a comprender de manera más integral las condiciones operativas reales de los brókeres de forex en esta región, el equipo de inspección realizó una visita in situ a los EAU.

Proceso

En este episodio, el equipo de encuesta in situ se dirigió a los EAU según lo planeado para visitar al bróker de forex ACFX, y según información pública, su dirección de oficina es la planta 21 de Dubai Gold Souk/Old Baladiya Street.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, impulsado por el sentido de la misión de proteger estrictamente a los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos según una meticulosa planificación para realizar una verificación in situ del bróker ACFX que afirmaba estar ubicado en esta dirección.

Después de llegar al área objetivo, los inspectores descubrieron que no se podía encontrar el edificio correspondiente en la zona, lo que no coincidía en absoluto con el edificio comercial de 21 plantas mencionado en la información pública. Los alrededores consistían en tiendas tradicionales con fachada a la calle y edificios residenciales de poca altura, sin edificios comerciales de gran altura adecuados para uso de oficinas. Durante todo el proceso, no se encontraron letreros de empresas ni información direccional relacionada con ACFX.

Los inspectores intentaron entrar en los edificios cercanos de la zona para preguntar sobre información relevante, pero no pudieron obtener permiso para acceder a los vestíbulos de los edificios comerciales correspondientes. Además, no encontraron ninguna placa con el nombre de la empresa que llevara {. 0}, y no apareció ningún logotipo de la marca ACFX ni dentro ni fuera de los edificios.

Dado que el edificio objetivo en la dirección correspondiente ni siquiera pudo ser encontrado, los inspectores fueron completamente incapaces de llegar a la planta objetivo, y mucho menos de confirmar la ubicación específica de la oficina del bróker. Durante todo el proceso, no se encontraron señales evidentes de la zona de oficinas correspondiente, ni había ninguna configuración de oficina compartida. Fueron completamente incapaces de fotografiar el mostrador de recepción o el logotipo del mostrador de recepción, y mucho menos de entrar en la empresa para inspeccionar el entorno de la oficina.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el bróker ACFX no existe en la dirección pública indicada arriba.

Conclusión

Los inspectores de campo se dirigieron a los Emiratos Árabes Unidos según lo planeado para realizar una visita in situ al bróker de forex ACFX. En la dirección comercial mostrada públicamente por el bróker, no pudieron encontrar información relevante como el nombre de la empresa, lo que indica que el bróker no tiene una ubicación comercial real. Los inversores deben tomar sus decisiones después de una consideración exhaustiva.

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