Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado financiero y de forex offshore emergente que se desarrolló gradualmente en la década de 1990. Aprovechando la ubicación estratégica de Dubái como centro financiero en Oriente Medio, ha atraído a un gran número de operadores de forex de todo el mundo y es una de las regiones de Oriente Medio con la mayor actividad de trading de forex y los flujos de capital transfronterizos más frecuentes. Con el fin de ayudar a los inversores o profesionales a obtener una comprensión más completa de los operadores de forex de esta región, el equipo de inspección in situ realizó una visita sobre el terreno a los EAU.

Proceso

El equipo de inspección in situ de este número se dirigió a los EAU según lo planeado para visitar al bróker de forex ATG; según información pública, su dirección de oficina es DSO-IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis, EAU.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con la misión de comprobar rigurosamente para los inversores, viajó a los EAU según un calendario cuidadosamente planificado para llevar a cabo una verificación in situ del bróker ATG, que afirma estar ubicado en DSO-IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis, EAU.

El equipo llegó sin problemas al edificio objetivo. La ubicación se encuentra en un gran parque comercial en una zona suburbana de Dubái. El entorno circundante es generalmente abierto, y el parque consta principalmente de edificios de negocios de baja densidad. El ambiente empresarial es más característico de un parque industrial.

No se encontraron letreros de la empresa ni información promocional relacionada con ATG en el exterior del edificio. Solo era visible la placa del proyecto del propio edificio.

Los inspectores entraron al vestíbulo del edificio y declararon su propósito a los guardias de seguridad o al personal. Después del registro, se les concedió acceso a las áreas públicas del edificio.

No había un directorio completo de pisos en el edificio, por lo que era imposible localizar rápidamente {. La posición de 0} en el directorio. Tampoco se encontraron letreros con logotipo que lleven el nombre de ATG en las áreas públicas del edificio. Fue imposible confirmar el piso específico correspondiente al bróker, y no se encontró ninguna área de oficina de ATG. No había letreros evidentes de la empresa ni medidas de seguridad correspondientes.

Como no se pudo identificar la ubicación de la oficina objetivo, no se encontró ningún espacio de oficina independiente de ATG durante todo el proceso. Fue imposible acceder a ninguna área interna perteneciente al bróker. No se pudo fotografiar ni el mostrador de recepción correspondiente de la empresa ni el logotipo de recepción. Además, el sitio no es de tipo oficina compartida.

Dado que no se encontró ninguna ubicación de oficina correspondiente a ATG durante todo el proceso, fue imposible observar el entorno interno de oficina de la empresa. Las áreas relevantes no están abiertas al público. La situación general in situ es completamente inconsistente con la información de dirección comercial declarada públicamente por el bróker.

Por lo tanto, tras la inspección in situ, se confirmó que el bróker ATG no existe en la dirección declarada públicamente anterior.

Conclusión

Según lo previsto, los inspectores in situ se desplazaron a los EAU para realizar una visita de campo al bróker de forex ATG. Sin embargo, en su dirección comercial divulgada públicamente, no vieron el nombre de la empresa del bróker ni ninguna otra información, lo que indica que el bróker no tiene una ubicación comercial real. Se aconseja a los inversores que tomen sus decisiones tras una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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