Propósito

El mercado forex de los EAU es un mercado internacional emergente de negociación de divisas que se ha desarrollado en las últimas dos décadas. Aprovechando la posición estratégica de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de brókers de forex de todo el mundo, cubriendo todo Oriente Medio, el norte de África y las regiones circundantes. Con una alta apertura del mercado y una fuerte libertad de flujo de capitales, es el destino preferido de muchas marcas internacionales de forex que buscan expandir su negocio en Oriente Medio. Para ayudar a los inversores o profesionales a obtener una comprensión más completa de los brókers de forex de la región, el equipo de inspección sobre el terreno viajó a los EAU para realizar visitas de campo.

Proceso

El equipo de inspección in situ para este caso se trasladó a los EAU según lo previsto para visitar el bróker de forex NCM Investment. Según la información pública, su dirección de oficina es The H-Hotel Dubai Offices Tower, Nivel 15, Oficina No.1502, Sheikh Zayed Road, Apartado postal 31045, Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Un equipo profesional y experimentado de inspección in situ, con un sentido de misión para salvaguardar estrictamente a los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos según un itinerario bien planificado. Realizaron una verificación de campo del bróker NCM Investment, que afirmaba estar ubicado en la Suite 1502, planta 15, Torre de Oficinas del Hotel H de Dubái.

El equipo llegó sin contratiempos a The H-Hotel Dubai Offices Tower, que se encuentra en el distrito central de negocios del centro de Dubái, rodeado de edificios de oficinas de alta gama e instalaciones comerciales, con un fuerte ambiente empresarial. Todo el edificio es una torre comercial de lujo en el centro de Dubái, con una decoración exterior elegante e imponente. No se encontraron logotipos de empresas ni información promocional relacionada con NCM Investment en el exterior del edificio.

Al entrar al vestíbulo de la planta baja del edificio, el equipo comunicó su propósito al personal del lugar y, después de registrar la información de los visitantes, obtuvo con éxito el permiso para entrar al vestíbulo.

El equipo revisó el panel completo del directorio de empresas en el vestíbulo del primer piso, uno por uno, contra la lista de todas las empresas inquilinas. El inquilino correspondiente a la oficina del piso 15 indicado en el panel del directorio no era NCM Investment. Durante todo el proceso, no se encontró ningún nombre ni letrero relacionado con este bróker en las áreas públicas del edificio.

En el posterior intento de llegar al piso 15 objetivo, debido a las restricciones de acceso de visitantes del edificio, el equipo no pudo llegar al piso objetivo para confirmar el uso real de la Suite 1502. Tampoco se encontró ninguna área de oficina para NCM Investment, y no se encontró ninguna señalización evidente de la empresa durante todo el proceso. Debido a que no se había concertado previamente la cita de visita con la empresa correspondiente, el equipo no pudo entrar en el área de oficinas correspondiente. No se tomaron fotografías de la recepción de la empresa ni de su logotipo de recepción durante todo el proceso, y el local tampoco pertenecía a una oficina compartida.

Dado que el equipo no pudo entrar en el área de oficinas objetivo, fue imposible observar el entorno de oficina interno de la empresa o verificar la información relacionada con su supuesta escala de operaciones. La situación general in situ era inconsistente con la información de la dirección comercial divulgada públicamente por este bróker.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el bróker NCM Investment no existe en la dirección antes mencionada y declarada públicamente.

Conclusión

Los inspectores in situ acudieron a los Emiratos Árabes Unidos según lo previsto para visitar personalmente al bróker de forex NCM Investment. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Los inversores deben tomar su decisión tras una consideración exhaustiva.

Descargo de responsabilidad

El contenido y las opiniones anteriores son solo para referencia y no servirán como base para decisiones finales.