Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado regional central de comercio de divisas extraterritorial que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventajosa posición de Dubái como centro financiero internacional, ha atraído a un gran número de corredores de divisas de todo el mundo para establecerse. Su sistema regulatorio es maduro, y su actividad industrial ocupa el primer lugar en Oriente Medio. Para ayudar a los inversores a comprender más a fondo las condiciones operativas reales de los corredores de divisas en la región, el equipo de visita en sitio viajó a los EAU para realizar esta inspección.

Proceso

En este número, el equipo de inspección en sitio se dirigió a los EAU según lo planeado para realizar una visita en sitio al corredor de divisas EARNEX. Según información pública, su dirección de oficina es Unidad 1403 Fortune tower, JLT, Dubái, EAU.

Inspectores en sitio profesionales y experimentados, con un sentido de misión de proteger estrictamente a los inversores, viajaron a los EAU según un itinerario bien planificado. Realizaron una verificación en sitio del corredor EARNEX, que afirma estar ubicado en Unidad 1403 Fortune tower, JLT, Dubái, EAU.

Los inspectores en sitio llegaron con éxito a Fortune tower, que se encuentra en un edificio de oficinas ultralujoso en el distrito comercial central de Dubái. El ambiente comercial circundante es muy fuerte, con diversas instituciones financieras y empresas de servicios comerciales densamente distribuidas. No se encontró información de señalización de la empresa relacionada con EARNEX fuera del edificio.

Los inspectores en sitio entraron al vestíbulo de la planta baja del edificio. Después de declarar su propósito al guardia de seguridad y completar el registro rutinario de visitantes, obtuvieron con éxito permiso para entrar al vestíbulo. La planta baja del edificio de oficinas tiene un tablero de directorio de pisos completo, y no se encontró información sobre la empresa en el tablero de directorio.

Al intentar dirigirse al piso objetivo, el piso 14, no pudieron obtener el permiso de acceso para el piso correspondiente y no pudieron llegar a la ubicación de la oficina correspondiente. La verificación posterior a través de la zona circundante mostró que la oficina frente a la oficina correspondiente a esta dirección está vacía. Durante todo el proceso, no se encontró ninguna área de oficina de EARNEX, y no se observó señalización ni medidas de seguridad relacionadas. No pudieron ni entrar al interior ni fotografiar el mostrador de recepción y el logotipo del mostrador de recepción. El local no es una oficina compartida.

Debido a que no pudieron entrar en la sala 1403 designada, no pudieron observar el entorno interno de la empresa durante todo el proceso, ni pudieron confirmar si coincide con su posicionamiento comercial declarado.

Por lo tanto, tras la inspección in situ, se confirmó que el bróker EARNEX no existe en la dirección indicada anteriormente.

Conclusión

El personal de inspección in situ se desplazó a los Emiratos Árabes Unidos según lo previsto para realizar una visita in situ al corredor de divisas EARNEX. En la dirección comercial que mostraba públicamente, no se pudo ver información como el nombre de la empresa del corredor, lo que indica que el corredor no tiene un local comercial real. Se recomienda a los inversores que tomen su decisión después de una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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