Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado regional central de comercio de forex que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ubicación estratégica de Dubái como centro financiero en Oriente Medio, ha atraído a numerosos brókeres de forex de todo el mundo, satisfaciendo la demanda de operaciones transfronterizas en Oriente Medio, el norte de África e incluso el sur de Asia. El mercado es altamente abierto, con un sistema regulatorio maduro y una fuerte participación internacional. Para ayudar a los inversores y profesionales a obtener una comprensión más completa de las operaciones reales de los operadores de forex en la región, el equipo de inspección in situ visitó Dubái, EAU, para realizar una investigación sobre el terreno.

Proceso

Este equipo de inspección viajó a los EAU según lo previsto para realizar una visita in situ al operador de forex AIXAUEA. Según la información pública, su dirección de oficina es The Binary by OMNIYAT, 4.º piso, 32 Marasi Drive Street, Business Bay, Dubái.

El equipo de inspección in situ, profesional y experimentado, impulsado por un sentido de misión para verificar rigurosamente en beneficio de los inversores, siguió un itinerario cuidadosamente planificado y se dirigió a la zona de Business Bay en Dubái, EAU. Con base en la información anterior, realizaron una visita in situ al bróker AIXAUEA.

El personal correspondiente, guiado por la información de la dirección, se dirigió al edificio The Binary by OMNIYAT a lo largo de Marasi Drive Street para llevar a cabo una verificación in situ del bróker AIXAUEA, del que se afirmaba que estaba ubicado en esa dirección.

El equipo llegó con éxito al edificio objetivo, The Binary by OMNIYAT. El sitio está ubicado en la sección central de Business Bay, el principal cinturón empresarial de Dubái, cerca del Canal de Dubái. Las instalaciones comerciales circundantes están bien desarrolladas, con una densa concentración de edificios de oficinas de alta gama y complejos empresariales. El entorno general es limpio y moderno, con un fuerte ambiente empresarial.

Se fotografió una vista completa del edificio desde el exterior, pero no se encontró ningún letrero de la empresa ni información relacionada que contuviera AIXAUEA en la fachada del edificio ni en la entrada. Después de entrar al vestíbulo de la primera planta del edificio, el equipo comunicó su propósito al guardia de seguridad del vestíbulo y al personal de recepción. Tras completar el registro de visitantes, obtuvieron permiso para acceder al interior del edificio.

Durante el intento de ir a la planta de destino, la cuarta planta, el personal in situ confirmó que toda la planta es un área operativa de oficina compartida, sin control de acceso de oficina exclusivo e independiente, lo que hace imposible localizar directamente un puesto de oficina dedicado para AIXAUEA. No se encontró en el lugar ninguna señalización de área de oficina que llevara el identificador de AIXAUEA, y no había ninguna placa con el nombre de la empresa ni tablero de directorio en absoluto. Debido a las normas de acceso para visitantes del espacio compartido, el equipo no pudo entrar libremente en el área de oficinas interna, y no tuvo oportunidad en todo el proceso de fotografiar el mostrador de recepción de la empresa ni su logotipo de recepción. Se confirmó que esta área opera como un formato de negocio de oficina compartida.

Después de presentar la información relevante de AIXAUEA y su dirección registrada al personal de recepción de la oficina compartida, manifestaron que esta empresa podría haber sido anteriormente inquilina del espacio compartido, pero ya había completado la terminación del arrendamiento y se había mudado. No quedaba en el lugar ningún material de oficina ni personal perteneciente a AIXAUEA, lo que hizo completamente imposible observar el entorno interno de la oficina de la empresa. Esto es completamente inconsistente con su dirección comercial fija declarada públicamente.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el bróker AIXAUEA no existe en la dirección pública indicada más arriba.

Conclusión

Los inspectores in situ visitaron el bróker de forex AIXAUEA en los EAU según lo previsto. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa ni otra información del bróker. El registro previo de la empresa ha dejado de ser válido, y no hay rastro de ninguna operación bajo esta marca en la dirección actual, lo que indica que el bróker no tiene una ubicación comercial real. Los inversores deben tomar sus decisiones tras una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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