Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado regional central de negociación de forex que se ha desarrollado a lo largo de las dos últimas décadas. Aprovechando la posición ventajosa de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de brókeres de forex e instituciones de inversión de todo el mundo, cubriendo las necesidades de negociación transfronteriza en múltiples regiones, incluyendo Asia Occidental y Norte de África. Con el fin de ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa y clara de las condiciones reales de operación de los distribuidores de forex autorizados en la región, el equipo de inspección in situ se desplazó a Dubái, EAU, para llevar a cabo este trabajo de estudio de campo.

Proceso

En este número, el equipo de inspección in situ viajó a los EAU según lo previsto para visitar al distribuidor de forex SwiftTrade. Según la información pública, su dirección de oficina es SUITE 600 DUBAI WORLD TRADE CENTER P.O. BOX 9436 SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.

El equipo de inspección in situ, profesional y experimentado, con un sentido de misión para salvaguardar estrictamente a los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos según un itinerario cuidadosamente planificado para llevar a cabo una verificación in situ del bróker SwiftTrade que decía estar ubicado en la dirección.

El equipo llegó sin contratiempos al edificio del Dubai World Trade Centre, ubicado en la zona central del centro de Dubái. Es un conocido lugar de exposición emblemático de ultra lujo en la zona, rodeado de un distrito comercial maduro con una fuerte atmósfera comercial.

Tras una búsqueda exhaustiva del exterior del edificio, no se encontró en absoluto ninguna señalización de la empresa ni información pública relevante que llevara el nombre de SwiftTrade.

El equipo entró en el vestíbulo de la primera planta del edificio y expuso su propósito al personal in situ. Tras completar un sencillo registro de información y comunicación, obtuvieron con éxito permiso para entrar en la zona del vestíbulo. Revisaron repetidamente el tablero del directorio de inquilinos en el vestíbulo comparándolo con la lista de todas las empresas residentes, pero no encontraron ninguna entrada marcada con SwiftTrade. El edificio no tenía ningún letrero de empresa para este corredor, y no aparecía ningún logotipo de la empresa ni dentro ni fuera del edificio.

Dado que la dirección corresponde al área comercial anexa al pabellón de exposiciones, no había indicaciones claras de oficinas independientes para la Oficina 600 en el lugar, lo que hacía imposible llegar al piso especificado para confirmar la ubicación correspondiente. No se encontró ninguna área de oficinas de SwiftTrade durante todo el proceso, sin señalización evidente de la empresa y sin canal de acceso de seguridad correspondiente. Durante la inspección en el lugar, el equipo no pudo acceder al área de recepción de la empresa, no pudo tomar fotografías del mostrador de recepción ni de su logotipo, y no existía ninguna oficina compartida del corredor dentro del alcance de la dirección.

Como la ubicación de oficina independiente correspondiente a SwiftTrade no pudo ser localizada, y no había una entrada accesible a la empresa en el sitio, fue completamente imposible entrar en la empresa para inspeccionar el entorno de la oficina. No había manera de observar su estilo de decoración interior, las actividades de los empleados u otras condiciones relacionadas. La naturaleza real del lugar no coincidía en absoluto con el posicionamiento de oficina que el bróker afirmaba públicamente.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el bróker SwiftTrade no existe en la dirección pública indicada anteriormente.

Conclusión

Los inspectores de campo se dirigieron a los EAU según lo planeado para realizar una visita in situ al bróker de forex SwiftTrade. En su dirección comercial mostrada públicamente, no se veía ninguna información relevante, como el nombre de la empresa del bróker, lo que indica que el bróker no tiene una ubicación comercial real. Se recomienda a los inversores tomar decisiones prudentes después de considerar exhaustivamente la información de múltiples fuentes.

Descargo de responsabilidad

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