Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado regional clave de negociación de forex que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja geográfica de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de brókeres de forex de todo el mundo, con una alta actividad de mercado y un enorme volumen de transacciones transfronterizas. Al mismo tiempo, hay casos en los que las direcciones divulgadas públicamente de algunos dealers no coinciden con sus ubicaciones reales de oficina. Para ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de las condiciones operativas reales de los dealers de forex en la región, realizamos una visita in situ a Dubái, EAU.

Proceso

Esta visita, según lo planeado, viajó a los EAU para realizar una inspección in situ del bróker de forex DFM Invsting. Según la información pública, su dirección de oficina es World Trade Centre (Rashid Tower) Sheikh Zayed Road P.O. Box: 9700 Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Con la misión de salvaguardar estrictamente a los inversores, el equipo de inspección, que posee una amplia experiencia en verificación de primera línea, siguió una planificación meticulosa y viajó a los Emiratos Árabes Unidos para llevar a cabo una verificación in situ del bróker DFM Invsting que afirma estar ubicado en esta dirección.

Al llegar con éxito a la zona objetivo, se puede observar que la ubicación se encuentra en el corazón del centro de Dubái. Pertenece a los edificios auxiliares de un salón de exposiciones local emblemático de ultra lujo, con un grado muy alto de prosperidad circundante, y es una zona de núcleo empresarial bien conocida en Dubái. Sin embargo, no se encontró ninguna señalización de la empresa ni información de exposición de marca relacionada con DFM Invsting en el exterior del edificio.

Los inspectores entraron en el vestíbulo de la planta baja del edificio y, tras exponer su propósito al personal del lugar, completaron el registro estándar de visitantes y se les permitió entrar con éxito en el vestíbulo. Sin embargo, al revisar los letreros del directorio piso por piso en el área pública del vestíbulo, descubrieron que DFM Invsting no aparecía en absoluto en el directorio de inquilinos de todo el edificio, ni había ningún logotipo perteneciente al bróker dentro del edificio.

Debido a que el edificio no indicaba el piso específico correspondiente al bróker, no había forma de confirmar la ubicación específica de la empresa. Los inspectores no pudieron ir al piso objetivo para una verificación adicional, y naturalmente no existía la posibilidad de ingresar a las instalaciones de la empresa. El lugar correspondiente a esta dirección no es una oficina compartida, y durante todo el proceso no hubo oportunidad de fotografiar la recepción del bróker ni su logotipo de recepción.

Dado que no se pudo confirmar la ubicación específica de la oficina de la empresa, los inspectores tampoco pudieron ingresar en ninguna zona de oficinas marcada como DFM Invsting para inspeccionar el entorno interno. A partir de la información de los inquilinos publicada en el vestíbulo, solo pudieron saber que el número de puestos de trabajo registrados públicamente para las pequeñas empresas financieras pertinentes registradas en el edificio era solo de 5, lo cual es totalmente inconsistente con la escala de negocio divulgada públicamente por el bróker.

Por lo tanto, después de esta inspección, se confirmó que el bróker DFM Invsting no existe en la dirección pública antes mencionada.

Conclusión

Los investigadores visitaron los Emiratos Árabes Unidos según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de divisas DFM Invsting. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni información relacionada, ni pudieron confirmar que el bróker opera allí, lo que indica que el bróker no tiene un lugar de negocio público genuino. Se recomienda a los inversores verificar la información de múltiples fuentes antes de tomar decisiones prudentes.

Descargo de responsabilidad

El contenido y las opiniones anteriores son únicamente para fines de referencia y no constituyen la base para la selección final.