Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado financiero internacional emergente que se ha desarrollado rápidamente en las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja geográfica de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de brokers de forex de todo el mundo, sirviendo como un núcleo de negociación de forex que irradia hacia Asia Occidental y el Norte de África. Para ayudar a inversores o profesionales a comprender de manera más completa a los brokers de forex de la región, realizamos una visita sobre el terreno a los EAU.

Proceso

Según lo previsto, esta visita fue a los EAU para llevar a cabo una inspección sobre el terreno del broker de forex THARWA INVESTMENT. Según la información pública, su dirección de oficina es el piso 37 (Parcela N.º 346-6876), Torre U-BORA, Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El equipo de inspección, profesional y con experiencia, con un sentido de misión para salvaguardar estrictamente los intereses de los inversores, viajó a los EAU según un cronograma bien planificado para realizar una verificación sobre el terreno del broker THARWA INVESTMENT, que afirma estar ubicado en la dirección mencionada.

Llegamos con éxito al edificio objetivo U-BORA, situado en el distrito comercial central del centro de Dubái. Es un conocido edificio de oficinas de ultralujo en la zona, con un fuerte ambiente comercial y una densa concentración de instituciones comerciales y financieras de alto nivel a su alrededor.

No se encontró ninguna señalización ni información promocional relacionada con THARWA INVESTMENT en el exterior del edificio.

Entramos en el vestíbulo de la planta baja del edificio y, tras explicar el propósito de nuestra visita al personal de recepción, una breve comunicación confirmó que, sin una cita previa, no podíamos obtener permiso para acceder a las oficinas de los pisos superiores.

El piso objetivo era el 37.º, pero debido a las restricciones de acceso, no pudimos llegar a ese piso ni localizar la zona de oficinas de THARWA INVESTMENT. Durante toda la visita, no se encontró ninguna señalización evidente de la empresa. El edificio no tenía un tablero de directorio de empresas completo, y no había información sobre THARWA INVESTMENT en él.

Debido a que la seguridad era estricta y no habíamos hecho una cita, no pudimos ingresar a las oficinas de arriba y no tuvimos la oportunidad de tomar fotos de la recepción ni de su logotipo. Esta ubicación no es un espacio de oficina compartido.

Como no se nos permitió el acceso a la zona de oficinas, no pudimos observar detalles como el entorno interno de la oficina, el estilo de decoración y las actividades del personal, ni pudimos verificar si su supuesta ubicación de oficina era real.

Por lo tanto, después de la visita al sitio, se confirmó que el bróker THARWA INVESTMENT no existe en la dirección pública mencionada anteriormente.

Conclusión

Viajamos a los EAU según lo planeado para realizar una visita in situ al bróker de forex THARWA INVESTMENT. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudimos ver el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene un lugar de negocio real. Se aconseja a los inversores que tomen sus decisiones después de una consideración exhaustiva.

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