Motivo de esta visita

Seychelles cuenta con un mercado de divisas de escala relativamente pequeña, con el tipo de cambio principal: el dólar estadounidense frente a la rupia de Seychelles. En el mercado de divisas en desarrollo en Seychelles, hay un cierto número de corredores que brindan a los clientes locales y extraterritoriales servicios de remesas y comercio de divisas. En términos de regulación de divisas, el Banco Central de Seychelles es el principal regulador y solicita a los corredores que informen sobre la gran cantidad de transacciones de acuerdo con las regulaciones y estándares internacionales contra el lavado de dinero. Los últimos años han sido testigos de un volumen de operaciones cada vez mayor en el mercado de divisas de Seychelles, a medida que el turismo y la industria financiera extraterritorial ganan fuerza. Con el desarrollo de la economía y la industria financiera y la mejora de la regulación relacionada, un número creciente de corredores globales prestan atención al mercado con potencial de crecimiento en Seychelles. En un intento por ayudar a los inversores a comprender mejor a los corredores de divisas actuales en Seychelles, el equipo de encuesta de WikiFX decide viajar al país para realizar visitas in situ a las empresas locales.

Visita in situ

En esta edición, el equipo de la encuesta fue a Seychelles para visitar al corredor de divisas. Topical Wealth (nombre de empresa: Topical Wealth International Ltd ) según lo previsto según su dirección reglamentaria, sala 7, primer piso, casa dekk, calle zippora, polígono industrial de providence, mahe, seychelles.

El 25 de octubre de 2023, los investigadores llegaron a un edificio comercial de dos plantas llamado “dekk house” en la calle Zippora en la isla de Mahe, la isla más grande de Seychelles. Como centro de servicio de vehículos, el edificio alberga muchas empresas, incluidas “fivebats seguridades limitadas”, “icut limitadas”. “sword Investment capital ltd”, etc. sin ninguna información sobre la empresa Topical Wealth . Según el personal que trabaja en el edificio, nunca habían oído hablar de la empresa.

A través de una investigación in situ se confirma que Topical Wealth No tiene presencia física en el lugar.

Conclusión

El personal de la encuesta fue a Seychelles para visitar al corredor de divisas. Topical Wealth según lo previsto, pero no encontró a la empresa en su dirección regulatoria. esto sugiere que el corredor no tiene una oficina comercial física en el lugar. por lo tanto, se recomienda a los inversores que tomen una decisión sensata tras una consideración general.

Descargo de responsabilidad

El contenido tiene únicamente fines informativos y no debe tomarse como una orden final para realizar una elección.