Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado emergente de trading de forex offshore que se desarrolló gradualmente en la década de 1990. Aprovechando la ventaja geográfica de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de brókeres de forex con licencia, con un sistema regulatorio maduro y una alta actividad comercial transfronteriza. Es un núcleo de trading de forex que irradia hacia toda la región MENA. Para ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de las condiciones operativas reales de los dealers de forex en la región, el equipo de inspección in situ se trasladó a Dubái, EAU, para realizar una visita de campo.

Proceso

En esta ocasión, el equipo de inspección se trasladó a los EAU según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de forex SMC. Según la información pública, su dirección de oficina es 2404, One Lake Plaza Tower, Cluster T Jumeirah Lake Towers P.O. Box 117210, Dubai, U.A.E.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con un sentido de misión para proteger estrictamente los intereses de los inversores, viajó a Dubái, EAU, según un itinerario bien planificado. Basándose en la información anterior, llevaron a cabo una visita in situ al bróker SMC.

El área objetivo de esta visita fue el conocido distrito empresarial de Jumeirah Lakes Towers (JLT) en Dubái. El equipo se dirigió directamente a la señalizada One Lake Plaza Tower para realizar una verificación in situ del bróker SMC que afirma estar ubicado en esta dirección.

El equipo llegó sin contratiempos a la zona donde se encuentra One Lake Plaza Tower. Esta ubicación está en el núcleo financiero y comercial de Dubái, con un entorno circundante muy próspero y una fuerte atmósfera de negocios. La estación de metro está justo al lado del edificio, lo que hace que los desplazamientos sean muy convenientes; es un clúster de oficinas comerciales de alta gama reconocido localmente. No hay señales relacionadas con {. 0} se encontraron en el exterior del edificio, pero la vista panorámica completa del edificio pudo fotografiarse y registrarse claramente.

El equipo ingresó con éxito al vestíbulo del edificio, comunicó su propósito a la seguridad y al personal del vestíbulo y, tras un simple registro de información y comunicación, obtuvo permiso para moverse por la zona del vestíbulo. El edificio no tenía un directorio de empresas que cubriera todos los pisos, y no se vio ningún logotipo de SMC en las áreas públicas fuera o dentro del edificio.

Al intentar ir al área de oficinas objetivo en el piso 24, debido a la estricta gestión de seguridad del edificio, los visitantes sin cita previa no pudieron tomar el ascensor autorizado para llegar a pisos específicos. Por lo tanto, no fue posible confirmar la ubicación específica de SMC en el piso 24, ni fue posible ingresar al interior de la empresa. Esta visita confirmó que las instalaciones no son una oficina compartida, y también fue imposible tomar fotografías de la recepción de SMC o de su logotipo.

Después de consultar con el personal de recepción del edificio sobre SMC, la recepción indicó claramente que el bróker está efectivamente registrado en este edificio. Sin embargo, debido a los requisitos internos de gestión corporativa, los visitantes no designados no pueden ingresar a la zona de oficinas, por lo que no se pudo observar el entorno interno de las oficinas. El posicionamiento general del lugar coincide plenamente con el posicionamiento declarado de un edificio de oficinas de lujo en el exclusivo distrito de negocios de Dubái.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el bróker SMC existe en la dirección mencionada.

Conclusión

Según lo previsto, los inspectores in situ se trasladaron a los EAU para realizar una visita de campo al bróker de divisas SMC. En su dirección comercial mostrada públicamente, aunque el nombre de la empresa u otros rótulos del bróker no eran directamente visibles en la zona pública, el personal del edificio confirmó que la entidad se encuentra efectivamente allí, lo que indica que el bróker tiene instalaciones comerciales reales. Los inversores deben tomar su decisión después de una consideración exhaustiva.

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