Propósito

El mercado forex de los EAU es un mercado regional central de trading de forex que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventajosa ubicación de Dubái como centro financiero internacional, ha reunido a un gran número de brókers de forex con y sin licencia de todo el mundo. Con amplia liquidez de mercado y un sistema regulatorio diverso, es el centro de distribución principal para el trading de forex en Oriente Medio. Para ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de las operaciones comerciales reales de los brókers de forex en la región, viajamos a Dubái, EAU, para una visita in situ.

Proceso

En esta edición, el equipo de inspección in situ viajó a Dubái, EAU según lo planeado para realizar una visita in situ al bróker de forex Citrova Capital Limited. Según información pública, la dirección de su oficina es Office No. MF- 0119, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubái, EAU.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con un sentido de misión de salvaguardar estrictamente los intereses de los inversores, se dirigió a Dubái, EAU según un plan meticuloso. Realizaron una verificación in situ del bróker Citrova Capital Limited, que afirma estar ubicado en Office No. MF- 0119, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubái, EAU.

Los inspectores in situ llegaron con éxito al edificio objetivo. La ubicación está en la zona antigua de Dubái y es un edificio de oficinas relativamente lujoso localmente, con instalaciones circundantes maduras y una fuerte atmósfera comercial.

No se encontró información relevante de señalización de Citrova Capital Limited fuera del edificio.

Los inspectores in situ entraron al vestíbulo del edificio y explicaron su propósito al guardia de seguridad. Después del registro y la comunicación, obtuvieron con éxito permiso para entrar al vestíbulo. La primera planta del edificio tiene un directorio completo, que indica un centro de negocios llamado smart Eyes Business center. Según la verificación de búsqueda de Google, este es el centro de negocios Golden Eyes mencionado en la información pública. No hay información del directorio de empresas relacionada con Citrova Capital Limited en el tablero de directorio.

Debido a la estricta seguridad del edificio, los inspectores en el sitio no pudieron subir a tomar fotografías, no pudieron llegar al piso objetivo para confirmar la ubicación específica y no pudieron acceder al área de oficinas del bróker. Durante todo el proceso, no se encontró ninguna área de oficinas con señalización evidente de Citrova Capital Limited. No pudieron fotografiar ni el mostrador de recepción ni el logotipo del mostrador de recepción. El espacio correspondiente a esta dirección es esencialmente una oficina compartida, y no tenían permiso para entrar al área interna.

Los inspectores in situ no pudieron observar el entorno interno del bróker a través de ninguna puerta de vidrio ni área de recepción. A lo largo del proceso, no obtuvieron información relevante alguna, como las actividades de los empleados de la empresa o el estilo de decoración, y no pudieron confirmar si su estado operativo coincide con el posicionamiento comercial que declara públicamente.

Por lo tanto, tras la inspección in situ, se confirma que el bróker Citrova Capital Limited no existe en la dirección declarada públicamente mencionada anteriormente.

Conclusión

Los inspectores in situ se desplazaron a los Emiratos Árabes Unidos según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de forex Citrova Capital Limited. En su dirección comercial declarada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Se recomienda a los inversores que tomen su decisión tras una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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