Propósito

El mercado forex de los EAU es un mercado regional central de trading de forex que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja geográfica de Dubái como centro financiero internacional, ha reunido a un gran número de brókers de forex de todo el mundo. El mercado combina apertura con cumplimiento normativo, y es el centro neurálgico para el trading de forex en Oriente Medio. Para ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de las condiciones operativas reales de los brókers de forex en la región, el equipo de inspección in situ se desplazó a Dubái, EAU, para llevar a cabo labores de verificación in situ.

Proceso

En esta edición, el equipo de inspección de campo viajó a los Emiratos Árabes Unidos según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de forex ORSFX. Según información de acceso público, la dirección de su oficina es 106-26, garhoud building, al - garhoud, plot 95-0, dubai.

Un equipo visitante profesional y experimentado, con un sentido de misión de salvaguardar estrictamente los intereses de los inversores, siguió un plan meticuloso y viajó a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Llevaron a cabo una verificación in situ del bróker ORSFX, que afirma estar ubicado en 106-26, garhoud building, al - garhoud, plot 95-0, dubai.

El personal de inspección llegó con éxito al garhoud building. La ubicación está en una zona relativamente remota de Dubái. Es un edificio de oficinas algo antiguo, y no hay señalización relevante de parque empresarial para el bróker en los alrededores; el ambiente comercial general es promedio. Fuera del edificio, no se encontró señalización de la empresa ni información relacionada con ORSFX; solo se fotografió una vista panorámica completa del edificio.

El personal de inspección entró en el vestíbulo del edificio y declaró su propósito al guardia de seguridad. Tras una breve comunicación y registro, obtuvieron con éxito el permiso para entrar.

El personal de inspección intentó ir al piso objetivo, pero no pudieron llegar al piso específico ni confirmar la ubicación de la oficina señalada, ni encontraron el área de oficina de ORSFX. A lo largo de todo el proceso, no se encontró señalización evidente ni información relacionada de la empresa. Debido a que el personal de recepción del piso declaró claramente que la empresa no se encontraba en la ubicación correspondiente a la dirección, el personal de inspección no pudo entrar al área correspondiente y no fotografió el mostrador de recepción ni su logotipo durante todo el proceso. El local tampoco era una oficina compartida.

El personal de inspección confirmó con la recepción de la planta que la ubicación marcada por la dirección es precisa, pero el personal de recepción dijo que no tenían conocimiento alguno de la existencia de la empresa ORSFX. La entidad operativa real en la ubicación no es el bróker sujeto a esta verificación. Fue imposible observar el entorno interno de ORSFX, ni confirmar su estilo de decoración interior y la actividad de los empleados. La situación general es completamente inconsistente con el posicionamiento declarado del bróker de realizar negocios en esta dirección.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el bróker ORSFX no existe en la dirección mencionada.

Conclusión

El personal de inspección de campo se dirigió a los Emiratos Árabes Unidos según lo planeado para realizar una visita in situ del bróker de forex ORSFX. En la dirección comercial que muestra públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Se aconseja a los inversores que tomen su decisión después de una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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