Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado financiero internacional de forex que ha experimentado un rápido auge durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja geográfica de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, reúne a un gran número de instituciones financieras internacionales con licencia y proveedores de servicios de trading transfronterizos, lo que lo convierte en un nodo comercial central que conecta los flujos de divisas entre Europa, Asia y África. Para ayudar a los inversores y profesionales a obtener una comprensión más completa de las condiciones operativas reales de los dealers de forex en la región, el equipo de inspección in situ realizó visitas de campo en los EAU.

Proceso

Esta vez, el equipo de inspección in situ viajó a los EAU según lo previsto para visitar al dealer de forex GFB TRADING GROUP. Según la información pública, su dirección de oficina es Sheikh Zayed Road - Dubái Distrito Dubai World Trade Center - Dubái - EAU.

Un equipo de inspección in situ profesional y con experiencia, impulsado por la misión de salvaguardar estrictamente a los inversores, siguió un plan cuidadosamente diseñado y viajó a los Emiratos Árabes Unidos para realizar una verificación in situ del bróker GFB TRADING GROUP que decía estar ubicado en la dirección mencionada.

Después de llegar con éxito al edificio objetivo, se encontró que el lugar estaba ubicado en la zona céntrica del centro de Dubái, una sala de exposiciones emblemática de ultra lujo local. El distrito comercial circundante era bullicioso, con edificios de oficinas de alta gama agrupados y una fuerte atmósfera comercial. El equipo fotografió y documentó completamente el exterior panorámico del edificio, pero después de una búsqueda exhaustiva fuera del edificio, no se encontró ninguna señalización de la empresa ni información visible relacionada con GFB TRADING GROUP.

El equipo entró en el vestíbulo del edificio, explicó su propósito al personal del lugar y, después de registrar la información y comunicarse, obtuvo con éxito el permiso para entrar en la zona del vestíbulo. Sin embargo, tras repetidas búsquedas en los paneles de directorio de plantas del vestíbulo y en el directorio público de empresas inquilinas, no se encontró ninguna información de registro relacionada con GFB TRADING GROUP, y no se veía ningún logotipo del bróker dentro del edificio.

Dado que la zona central del edificio es una gran zona funcional de exposiciones y conferencias, sin una cita de visitante exclusiva concertada previamente con la empresa inquilina, era imposible llegar al piso objetivo correspondiente, y mucho menos confirmar la ubicación específica de la oficina que afirmaba el bróker. Durante todo el proceso, no se encontró ninguna área de oficinas de GFB TRADING GROUP; no había letreros visibles de la empresa ni medidas de seguridad específicas, ni ninguna entrada de oficina accesible. El equipo tampoco pudo fotografiar el mostrador de recepción del bróker ni el logotipo de su recepción. Se confirmó en el lugar que la dirección no corresponde a un formato de oficina compartida.

Dado que era imposible acceder al piso correspondiente, el equipo no tuvo oportunidad alguna de observar el entorno interno de la empresa. Tanto el personal de seguridad en el lugar como el de administración de la propiedad afirmaron que ninguna empresa inquilina llamada GFB TRADING GROUP se había registrado jamás en la zona. La situación general en el lugar era completamente incompatible con el posicionamiento de la oficina previamente reclamado por el bróker. Después de llegar al edificio, se confirmó que la dirección correspondiente es un salón de exposiciones emblemático de ultra lujo ubicado en el centro de Dubái, pero no había una forma definitiva de verificar la ubicación, y era imposible confirmar si la empresa realmente está allí.

Por lo tanto, después de la inspección en el lugar, se confirmó que el bróker GFB TRADING GROUP no existe en la dirección pública indicada anteriormente.

Conclusión

Los inspectores de campo viajaron a los EAU según lo planeado para visitar al bróker de forex GFB TRADING GROUP. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa ni ninguna información relacionada, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Los inversores deben hacer una consideración integral antes de tomar una decisión.

Descargo de responsabilidad

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