Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado regional central de negociación de divisas que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Apoyándose en las políticas de puerto franco financiero de ciudades como Dubái, ha reunido a un gran número de instituciones relacionadas con la negociación de divisas de todo el mundo, ocupando una posición importante en los vínculos de transacciones financieras transfronterizas de Oriente Medio. Para ayudar a inversores o profesionales a comprender de forma más integral a los operadores de divisas de la región, el equipo de inspección in situ viajó a los EAU para realizar una visita in situ.

Proceso

En esta edición, el equipo de inspección in situ se dirigió a los Emiratos Árabes Unidos según lo planeado para realizar una visita in situ al bróker de divisas GoldFxBank. Según información pública, la dirección de su oficina es Jumeirah Business Center 1, Cluster G Road - Cluster G.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con un sentido de misión de proteger estrictamente a los inversores, se dirigió a los EAU según un plan minucioso. Con base en la información anterior, realizaron una visita in situ al bróker GoldFxBank.

Durante esta visita, se descubrió que la información pública de la dirección proporcionada por el bróker estaba incompleta, sin un nombre identificativo claro del edificio correspondiente, lo que hizo completamente imposible localizar la ubicación específica de la empresa. A lo largo del proceso, no se pudo confirmar el área exacta correspondiente a la dirección, y no se pudo encontrar ningún edificio objetivo que coincidiera plenamente con la descripción de la dirección.

A lo largo de toda la visita, no se encontró ningún edificio objetivo verificable correspondiente ni área de oficina; tampoco había letreros de edificios comerciales relevantes en el área circundante que coincidieran con la descripción de la dirección. A lo largo del proceso, no se encontró ningún letrero de la empresa ni información relacionada asociada con GoldFxBank, y no había un entorno de parque o calle correspondiente que coincidiera con la descripción.

Durante todo el proceso, fue imposible acceder a la entrada del vestíbulo del edificio objetivo, no hubo oportunidad de declarar el propósito de la visita al personal de seguridad o al personal, y no hubo un proceso posterior de registro o comunicación. Fue completamente imposible obtener permiso para entrar en el edificio correspondiente.

Debido a que fue fundamentalmente imposible localizar el piso objetivo exacto y la ubicación correspondiente, no se encontró ninguna área de oficina perteneciente a GoldFxBank durante todo el proceso, no había señales obvias ni medidas de seguridad, y no hubo absolutamente ninguna posibilidad de entrar al interior. Esta visita no involucró ninguna situación de oficina compartida, y durante todo el proceso, no se pudo fotografiar ninguna recepción ni logotipo de recepción.

A lo largo de todo el proceso, fue imposible acercarse a ningún espacio de oficina que se sospechara que perteneciera al bróker, y no hubo forma de observar el entorno interno de la empresa a través de la puerta de cristal o la zona de recepción, lo que hizo completamente imposible verificar si su ubicación de oficina declarada era cierta.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el bróker GoldFxBank no existe en la dirección anterior.

Conclusión

El personal de inspección de campo se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de forex GoldFxBank. En la dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver información como el nombre de la empresa del bróker, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Se aconseja a los inversores que tomen su decisión tras una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

El contenido y las opiniones anteriores son solo de referencia y no deben tomarse como base para una decisión final.