Propósito

El mercado de divisas de Hong Kong, China, es un mercado forex maduro e internacionalizado que se desarrolló en la década de 1970. Como importante centro financiero offshore global, cuenta con un sistema regulatorio sólido, flujos transfronterizos de capital libres y participantes de mercado diversos, lo que lo convierte en uno de los principales puntos de concentración para la negociación de forex en la región de Asia-Pacífico. Con el fin de ayudar a los inversores a comprender mejor las condiciones operativas reales de los operadores de forex en la región, el equipo de verificación in situ viajó a Hong Kong, China, para realizar una visita in situ.

Proceso

En esta edición, el equipo de inspección in situ se dirigió a Hong Kong, China, según lo planeado, para realizar una visita in situ al bróker de forex CSV Markets. Según información pública, la dirección de su oficina es la unidad b1 del séptimo piso, Hang Fung Industrial Building Phase, n.º 2G de Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Un equipo de verificación in situ profesional y experimentado, con la misión de examinar rigurosamente en interés de los inversores y siguiendo un plan meticuloso, viajó a Hong Kong, China. Realizaron una verificación in situ del bróker CSV Markets que afirma estar ubicado en la unidad b1 del séptimo piso, Hang Fung Industrial Building Phase, n.º 2G de Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Llegaron con éxito al Hang Fung Industrial Building, ubicado en el n.º 2G de Hok Yuen Street, Hung Hom. La zona circundante es un antiguo distrito de uso mixto industrial-comercial en Hong Kong, con un entorno general común y una atmósfera comercial promedio.

Se fotografió una vista completa del edificio desde el exterior; en todo el recorrido, no se encontró ninguna señalización de la empresa ni información promocional relacionada que llevara CSV Markets.

El personal de verificación in situ accedió al vestíbulo de la planta baja del edificio, comunicó su propósito al guardia de seguridad, completó el registro de visitantes y obtuvo con éxito el permiso para entrar en el edificio. Revisaron cuidadosamente los carteles del directorio de plantas y las zonas del tablón de directorio de empresas en todo el vestíbulo, pero no encontraron ninguna información de registro relacionada con CSV Markets en absoluto.

Tras llegar al séptimo piso objetivo, el personal de verificación in situ recorrió todas las zonas de oficinas de ese piso, no encontró señalización evidente de CSV Markets ni marcaciones correspondientes a la Unidad B1 que apuntaran al bróker. Como no se encontró en el lugar a ninguna persona de contacto de la empresa, no pudieron entrar en el interior de la supuesta empresa y no tuvieron ocasión de fotografiar el mostrador de recepción del bróker ni el logotipo del mostrador de recepción. La zona de oficinas tampoco era una oficina compartida.

Al mirar a través de la puerta de cristal de la correspondiente Unidad B1 de ese piso, no había en el interior ningún letrero ni rastro de oficina relacionado con CSV Markets, lo cual es totalmente incoherente con el posicionamiento declarado por el bróker de operar aquí.

Tras la llegada, se confirmó que era la dirección publicada públicamente, pero en ningún momento se encontró información sobre el bróker. Tras preguntar al guardia de seguridad, este también indicó claramente que la empresa no estaba en el edificio, y se determinó que la dirección registrada del bróker era falsa. Por lo tanto, tras la verificación in situ, se confirmó que el bróker CSV Markets no existe en la dirección anterior.

Conclusión

El equipo de inspección de campo se desplazó a Hong Kong, China, según lo previsto, para realizar una visita in situ al bróker de Forex CSV Markets. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver ninguna información relevante, como el nombre de la empresa del bróker, lo que indica que el bróker no dispone de un local comercial real. Se aconseja a los inversores que tomen su decisión tras una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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