Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado extraterritorial clave de negociación de divisas en Oriente Medio que se ha desarrollado gradualmente en las últimas dos décadas. Aprovechando la posición de Dubái como centro financiero mundial, ha atraído a un gran número de brókers de divisas autorizados, con un sistema regulatorio maduro y una activa negociación transfronteriza. Es un importante centro de negociación de divisas que conecta Europa, Asia y África. Para ayudar a los inversores y profesionales a obtener una comprensión más completa de las condiciones operativas reales de los brókers de divisas en esta región, el equipo de investigación realizó una visita in situ a los EAU.

Proceso

Esta vez, el equipo de inspección in situ viajó a los EAU según lo previsto para visitar al bróker de divisas Phenomena Markets. Según la información pública, su dirección de oficina es 2006, Churchill Tower, Business Bay, Dubái, E.A.U.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con la misión de realizar una evaluación rigurosa en beneficio de los inversores, viajó a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con una planificación meticulosa, para llevar a cabo una verificación in situ del bróker Phenomena Markets que afirma estar ubicado en 2006, Churchill Tower, Business Bay, Dubái, E.A.U.

El equipo llegó sin contratiempos a Churchill Tower, situada en el núcleo del centro de Dubái, rodeada de un conjunto de edificios de oficinas comerciales de alto nivel, con un entorno limpio y un ambiente comercial intenso.

El equipo tomó fotografías panorámicas completas del edificio. No se encontró ninguna señalización corporativa ni exposición de la marca relacionada con Phenomena Markets en el exterior del edificio.

El equipo logró entrar en el vestíbulo de la planta baja, expuso su propósito al personal del vestíbulo y, tras el registro de información y comunicación, obtuvo permiso para entrar en el vestíbulo. A continuación, el equipo revisó el directorio de inquilinos planta por planta en la zona del vestíbulo y no encontró ninguna entrada con el nombre Phenomena Markets. No había ninguna exhibición del logotipo del bróker ni dentro ni fuera del edificio.

El equipo intentó ir al piso objetivo para confirmar la ubicación exacta, pero no pudo llegar al piso correspondiente, ni pudo ingresar al área de oficinas internas del bróker. Durante todo el proceso, no encontraron oportunidad de fotografiar el mostrador de recepción del bróker ni su logotipo. Esta dirección tampoco pertenece a una operación de oficina compartida.

Debido a la imposibilidad de ingresar al área de oficinas correspondiente en el piso objetivo, y a que el control de seguridad en el área relevante era estricto, no se pudo observar el entorno interno del bróker. Las oficinas en esta área no permiten que personas externas entren libremente. En última instancia, la oficina correspondiente encontrada en el piso correspondiente en realidad era operada por una empresa completamente diferente, sin conexión alguna con Phenomena Markets, y era completamente inconsistente con la información de la dirección publicada anteriormente por el bróker.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el bróker Phenomena Markets no existe en la dirección publicada mencionada anteriormente.

Conclusión

El personal de inspección in situ se dirigió a los EAU según lo planeado para visitar personalmente al bróker de forex Phenomena Markets. En su dirección comercial públicamente mostrada, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene una ubicación comercial real. Los inversores deben tomar su decisión después de una consideración integral.

Aviso legal

El contenido y las opiniones anteriores son solo para referencia y no sirven como base para decisiones finales.