Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado regional central de negociación de forex que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventajosa posición de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, reúne a un gran número de brókeres de forex globales y regionales, con una alta actividad de negociación transfronteriza, sirviendo a inversores de todo Oriente Medio y el norte de África. Con el fin de ayudar a inversores o profesionales a comprender de manera más integral las condiciones reales de las oficinas de los operadores de forex en la región, el equipo de inspección sobre el terreno se dirigió a los EAU para realizar una visita de campo.

Proceso

En este número, el equipo de verificación sobre el terreno se dirigió a los EAU según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de forex ABZ Capital. Según información pública, su dirección de oficina es King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubái, EAU.

El equipo de inspección profesional y experimentado, con un sentido de misión para salvaguardar estrictamente a los inversores, siguió una planificación meticulosa y se dirigió a los Emiratos Árabes Unidos. Llevó a cabo una verificación in situ del bróker ABZ Capital que afirmaba estar ubicado en la dirección King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubái, EAU.

Después de llegar a la zona siguiendo las indicaciones de navegación, el equipo de inspección primero revisó uno por uno los edificios a lo largo de toda la carretera King Al Yousuf y alrededor de The Grand Souq. Esta zona es un antiguo distrito de zoco tradicional en Dubái, rodeado principalmente de tiendas minoristas, puestos de mercado tradicionales y edificios comerciales y residenciales de poca altura, con una atmósfera comercial orientada al comercio minorista físico fuera de línea. Durante todo el proceso, no se encontró ningún edificio correspondiente señalado en la dirección; no había ningún edificio de oficinas comerciales que coincidiera con la descripción de la dirección, y no se encontró ninguna información con la identidad de ABZ Capital en ningún lugar del distrito.

Dado que el edificio de oficinas correspondiente a la dirección objetivo nunca pudo ser localizado, el equipo de inspección no pudo acceder al vestíbulo de ningún edificio correspondiente, ni encontrar a ningún agente de seguridad o miembro del personal con quien comunicarse para registrarse. No tuvo posibilidad alguna de ingresar en los edificios pertinentes para realizar una verificación adicional.

Debido a que ni siquiera existe el edificio físico correspondiente a la dirección objetivo, el equipo de inspección no pudo llegar en absoluto a la denominada planta objetivo, y mucho menos encontrar alguna área de oficinas perteneciente a ABZ Capital. Durante todo el proceso, no había señales evidentes ni medidas de seguridad, y no existía ninguna posibilidad de ingresar al interior. Durante toda la visita, no se encontró ninguna escena en la que pudiera fotografiarse la recepción o el logotipo de la recepción, y no había ningún negocio de tipo oficina compartida en la zona correspondiente a la dirección.

Dado que ni siquiera se pudo encontrar el edificio objetivo, el equipo de inspección no tuvo oportunidad de observar el entorno interno de la supuesta empresa, y mucho menos de confirmar si su entorno de oficina coincidía con el posicionamiento declarado.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el bróker ABZ Capital no existe en la dirección pública indicada anteriormente.

Conclusión

Los inspectores in situ viajaron a los EAU según lo previsto para visitar personalmente al bróker de Forex ABZ Capital. En la dirección comercial mostrada públicamente por el bróker, no vieron ninguna información relevante, como el nombre de la empresa, y no se encontró ningún edificio correspondiente en la zona. Por lo tanto, no se pudo confirmar la ubicación de la empresa, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Se recomienda a los inversores que tomen sus decisiones después de una consideración exhaustiva.

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