Propósito

El mercado de divisas de los Emiratos Árabes Unidos es un mercado emergente internacional de negociación de forex desarrollado durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ubicación estratégica de Dubái como centro financiero en Oriente Medio, ha atraído a un gran número de corredores de forex que prestan servicios a la región de Oriente Medio y Norte de África. Con un alto grado de apertura de mercado y una fuerte actividad comercial transfronteriza, es el centro principal para la inversión en forex en la región. Para ayudar a inversores y profesionales a obtener una comprensión más completa de los corredores de forex en esta región, el equipo de inspección del sitio visitó los Emiratos Árabes Unidos para realizar una investigación sobre el terreno.

Proceso

El equipo de inspección sobre el terreno de esta sesión viajó a los EAU según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de forex FinProMarket. Según la información disponible públicamente, la dirección de su oficina es FinProMarket L.L.C-FC Mathew's Hotel, segunda planta, Nad AI Sheba, Dubái, EAU.

Un equipo profesional y experimentado de inspección in situ, impulsado por un sentido de misión para salvaguardar estrictamente a los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos tras una cuidadosa planificación. Basándose en la información anterior, el equipo realizó una visita in situ al bróker FinProMarket.

Siguiendo la información de dirección previamente marcada, el equipo intentó localizar el edificio del Hotel FC Mathew's en la zona de Nad AI Sheba de Dubái. Durante todo el proceso, no se encontró ningún edificio correspondiente en el mapa, lo que hizo completamente imposible llegar a la dirección objetivo marcada, y mucho menos confirmar la ubicación específica que afirmaba el bróker.

A lo largo de todo el proceso, no se encontró ningún edificio o área objetivo correspondiente. No había edificios relevantes en las inmediaciones que coincidieran con la descripción de la dirección, ningún local comercial que coincidiera con la descripción, y no se encontró en absoluto ninguna señalización de la empresa ni información relacionada asociada con FinProMarket. No había un campus corporativo correspondiente ni un entorno de calle válido.

Como el edificio correspondiente a la dirección objetivo nunca pudo ser localizado, no había manera de acceder a ningún vestíbulo relevante del edificio, no se obtuvo permiso para entrar en ningún recinto, el equipo no tuvo contacto con ningún miembro del personal del edificio objetivo durante todo el proceso, y no había forma de comprobar si la empresa tenía una placa con su nombre dentro del edificio.

Fue completamente imposible llegar al piso específico correspondiente a la dirección objetivo y, naturalmente, no existía ninguna área de oficina del bróker. A lo largo del proceso, no se encontró ninguna ubicación de oficina que llevara el logotipo FinProMarket, y no hubo ningún procedimiento de verificación relacionado con la seguridad. El equipo no tenía forma de entrar en las supuestas instalaciones de la empresa, no había recepción que pudiera fotografiarse ni logotipo de la recepción, y el lugar tampoco era una oficina compartida.

Debido a que nunca se encontró el edificio físico en la dirección correspondiente, no hubo oportunidad de observar el denominado entorno interior de la empresa, ni fue posible confirmar si los locales comerciales declarados existían realmente. La situación pertinente era completamente incompatible con el posicionamiento comercial revelado por el bróker.

Por lo tanto, la inspección in situ confirmó que el bróker FinProMarket no existe en la dirección indicada anteriormente.

Conclusión

Los inspectores de campo se dirigieron a los EAU según lo previsto para visitar in situ al bróker de forex FinProMarket, pero no vieron el nombre de la empresa ni otra información del bróker en su dirección comercial mostrada públicamente, lo que indica que el bróker no tiene una ubicación comercial real. Se recomienda a los inversores tomar sus decisiones tras una consideración exhaustiva.

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