Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado internacional de comercio de forex regional emergente desarrollado durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja de ubicación de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de brókers de forex de todo el mundo, con una alta actividad comercial y una cobertura que se extiende por todo Oriente Medio y África del Norte. Para ayudar a los inversores o profesionales a obtener una comprensión más completa de los distribuidores de forex en la región, el equipo de inspección in situ viajó a los EAU para realizar visitas de campo.

Proceso

El equipo de inspección in situ de este número viajó a los EAU según lo planeado para visitar en persona al bróker de forex KAIFIN, y según información pública, su dirección de oficina es RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay Apartado Postal: 20589, Dubái, EAU.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, impulsado por la misión de salvaguardar estrictamente los intereses de los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos de acuerdo con un calendario cuidadosamente planificado para realizar una verificación sobre el terreno del bróker KAIFIN, que afirma estar ubicado en RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay Apartado Postal: 20589, Dubái, EAU.

El equipo llegó con éxito al edificio mostrado en Google Maps. El sitio está ubicado en el distrito comercial de Business Bay en el centro de Dubái. En el entorno circundante, no había señalización de campus empresarial correspondiente que coincidiera con la descripción, ni información direccional clara de calles que coincidiera. No se encontraron letreros de la empresa ni información promocional relacionada con KAIFIN en el exterior de todo el edificio.

El equipo entró en el vestíbulo del primer piso del edificio, indicó su propósito al personal y, tras un breve proceso de registro, se le concedió acceso al vestíbulo. Sin embargo, después de revisar las áreas de directorio público piso por piso dentro del edificio, no se encontraron entradas que llevaran el nombre KAIFIN. No había señales de la empresa en ningún lugar del edificio; ni el exterior ni el interior mostraban el logotipo de KAIFIN.

Dado que el directorio del edificio no proporcionaba información sobre la planta correspondiente a la empresa, el equipo no pudo confirmar la ubicación exacta de la empresa objetivo, y mucho menos llegar a la supuesta sala 2301 para verificar la localización precisa. A lo largo del proceso, no se encontró ninguna área de oficina de KAIFIN, no había señalización visible ni medidas de seguridad, y tampoco había forma de acceder al interior de la empresa. El sitio verificado en esta inspección no es una oficina compartida, por lo que resulta completamente imposible fotografiar la recepción de la empresa ni su logotipo en la recepción.

El equipo intentó preguntar al personal del edificio sobre la información de arrendamiento de la empresa, y la respuesta fue que no se encontró ningún registro de KAIFIN. No pudieron ingresar al interior para ver el entorno de la oficina. La información de la dirección parece ser inexacta y la ubicación real de la empresa no pudo confirmarse en absoluto.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el bróker KAIFIN no existe en la dirección declarada públicamente arriba.

Conclusión

Los inspectores de campo se dirigieron según lo planeado a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para una visita in situ al distribuidor de forex KAIFIN. En su dirección comercial mostrada públicamente, no se pudo ver el nombre de la empresa ni otra información del distribuidor, lo que indica que el distribuidor no tiene una oficina comercial real. Se aconseja a los inversores que tomen sus decisiones después de una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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