Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado regional emergente y central desarrollado durante las últimas dos décadas. Aprovechando las ventajas de Dubái como centro financiero internacional, ha atraído a numerosos corredores de divisas de todo el mundo y sirve como un importante centro de distribución para el negocio de operaciones de divisas en la región de Oriente Medio y Norte de África. Para ayudar a inversores y profesionales a obtener una comprensión más completa de los corredores de divisas de esta región, el equipo de inspección sobre el terreno realizó una visita in situ a los EAU.

Proceso

Esta vez, el equipo de inspección se trasladó a los EAU según lo previsto para visitar personalmente al corredor de divisas Kanji Bullion. Según la información pública, su dirección de oficina es Gold Land Building - 2/235 - Dubái - Emiratos Árabes Unidos.

Un equipo profesional y experimentado de inspección sobre el terreno, impulsado por un sentido de misión de proteger estrictamente a los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos siguiendo un calendario cuidadosamente planificado para llevar a cabo una verificación sobre el terreno del corredor Kanji Bullion, que afirma estar ubicado en Gold Land Building - 2/235 - Dubái - Emiratos Árabes Unidos.

El equipo llegó sin contratiempos a Gold Land Building. Esta ubicación se encuentra en la zona central de oficinas del Dubái antiguo, rodeada de manzanas de edificios comerciales consolidados, con un denso tráfico peatonal diario y un fuerte ambiente de negocios. Durante la búsqueda completa en el exterior del edificio, no se encontró ningún letrero de la empresa ni información promocional relacionada que llevara el nombre Kanji Bullion; solo se fotografió y registró la vista panorámica completa del edificio.

El equipo logró entrar en el vestíbulo de la planta baja del edificio, explicó su propósito al personal del lugar y, tras una breve comunicación y registro, obtuvo permiso para acceder al edificio. Sin embargo, después de revisar cuidadosamente el tablero del directorio de plantas del vestíbulo, no se encontró ninguna entrada marcada {. 0} fue encontrado, y no apareció ningún logotipo de la empresa ni dentro ni fuera del edificio.

Cuando intentaron ir al piso indicado por la dirección correspondiente para confirmar la ubicación específica, descubrieron que la zona de oficinas correspondiente en ese piso estaba ocupada por otras empresas no relacionadas. No había ninguna zona de oficinas para Kanji Bullion en absoluto, ni señalización evidente ni medidas de seguridad de la empresa. Durante todo el proceso, no se encontró ninguna ubicación de oficina de la empresa correspondiente, y no hubo oportunidad de fotografiar la recepción de la empresa ni el logotipo de la recepción. Esta ubicación tampoco era una oficina compartida.

Después de preguntar al personal de esa zona de oficinas sobre la situación, supieron que Kanji Bullion se había mudado de esta dirección hace varios años. En la actualidad, todo el espacio de oficinas en esta ubicación pertenece a otras empresas inquilinas, y no se puede ver en absoluto ningún rastro relacionado con oficinas dejado por Kanji Bullion. La situación general es completamente inconsistente con la dirección comercial que el bróker había declarado anteriormente.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el bróker Kanji Bullion no existe en la dirección pública indicada anteriormente.

Conclusión

El personal de investigación visitó los EAU según lo previsto para realizar una inspección in situ del bróker de forex Kanji Bullion. En su dirección comercial mostrada públicamente, no se pudo encontrar el nombre de la empresa ni otra información del bróker, lo que indica que el bróker no tiene un lugar de negocio real. Se recomienda a los inversores que tomen sus decisiones después de una consideración integral.

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