Objetivo

El mercado de forex de los EAU es un mercado emergente de trading de forex offshore que se ha desarrollado durante las últimas dos décadas. Aprovechando la posición ventajosa de Dubái como centro financiero internacional, su marco regulatorio financiero flexible y su alcance comercial global, ha atraído a un gran número de brokers de forex transfronterizos para establecer operaciones, y se ha convertido en uno de los núcleos centrales para el trading de forex en la región MENA. Para ayudar a inversores y profesionales a obtener una comprensión más completa de los brokers de forex en esta región, el equipo de inspección in situ visitó los EAU para una inspección de campo.

Proceso

Esta vez, el equipo de inspección fue a los EAU según lo planeado para visitar al broker de forex Enrichers Investment Group in situ. Según información pública, su dirección de oficina es Oficina No. 13, Edificio Al Habai, Ras Al Khor Third, Dubái.

El equipo profesional y experimentado, impulsado por un sentido de misión de salvaguardar estrictamente a los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos siguiendo una planificación meticulosa. Llevaron a cabo una verificación in situ del broker Enrichers Investment Group, que se afirma que está ubicado en la Oficina No. 13 del Edificio Al Habai.

El equipo llegó con éxito a la zona donde se encuentra el edificio objetivo. El sitio está en una calle relativamente concurrida de Dubái, con instalaciones comerciales circundantes bien desarrolladas, mucho tráfico peatonal y vehicular, y una fuerte atmósfera comercial en general. No se encontraron letreros de empresas ni información relacionada con Enrichers Investment Group en el exterior del edificio. El equipo tomó fotografías panorámicas del edificio y confirmó que en realidad es un edificio de apartamentos, no el edificio de oficinas que afirma el broker, y carece de las instalaciones de oficinas comerciales requeridas para las operaciones comerciales financieras.

El equipo intentó entrar al lobby del edificio. Después de declarar el propósito de la visita al personal correspondiente y comunicarse con ellos, no se les concedió permiso de entrada y no pudieron ingresar a las áreas interiores del edificio.

El equipo nunca pudo llegar al piso objetivo, el piso 13, ni confirmar la ubicación exacta de la marcada Oficina No.13. Durante todo el proceso, no se encontró ninguna área de oficina de Enrichers Investment Group, y no había señales obvias ni medidas de seguridad. Debido a la imposibilidad de ingresar al edificio, el equipo no pudo fotografiar la recepción ni el logotipo de la recepción, y las instalaciones no son una oficina compartida.

Debido a la imposibilidad de ingresar al edificio, el equipo no pudo observar en absoluto el supuesto entorno interno de la empresa, ni pudo juzgar su estilo de decoración, las actividades de los empleados u otras condiciones. La naturaleza de las instalaciones es completamente inconsistente con el posicionamiento comercial de oficinas que afirma el bróker.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el bróker Enrichers Investment Group no existe en la dirección antes mencionada.

Conclusión

Según lo previsto, los inspectores visitaron los Emiratos Árabes Unidos para realizar una inspección in situ del bróker Enrichers Investment Group. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Los inversores deben tomar su decisión tras una consideración exhaustiva.

Descargo de responsabilidad

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