Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado de divisas regional central emergente que se ha desarrollado durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja de ubicación de Dubái como centro financiero internacional, ha reunido una gran cantidad de instituciones de comercio financiero de todo el mundo. El sistema regulatorio financiero regional ha mejorado gradualmente, convirtiéndolo en el centro de distribución principal con la mayor actividad de comercio de divisas en Oriente Medio. Para ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de las condiciones operativas reales de los distribuidores de divisas en la región, el equipo de inspección de campo viajó a Dubái, EAU, para una visita in situ.

Proceso

En este número, el equipo de inspección de campo viajó a los Emiratos Árabes Unidos según lo planeado para realizar una visita in situ al corredor de divisas GGTREC. Según información pública, su dirección de oficina es Almas Tower, Piso 36, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Apartado Postal 37736.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con un sentido de misión de salvaguardar estrictamente a los inversores, se dirigió a Dubái, EAU, de acuerdo con un plan bien pensado. Realizaron una verificación in situ del corredor GGTREC, que afirma estar ubicado en el piso 36 de Almas Tower.

Llegaron sin problemas al edificio Almas Tower. La ubicación está en el área de conglomerado financiero de Jumeirah Lakes Towers en el núcleo de Dubái, rodeada de una gran cantidad de edificios de oficinas comerciales e instalaciones de servicios comerciales, con una atmósfera comercial muy fuerte. En el exterior del edificio, no se encontró ningún letrero de la empresa ni información relacionada que contuviera las palabras GGTREC; solo se pudo ver el letrero de Almas Tower del propio edificio, y se pudo fotografiar y registrar una vista panorámica completa del edificio.

El personal relevante entró al vestíbulo de la planta baja del edificio y declaró su propósito al guardia de seguridad. Después de registrar su información, obtuvieron permiso para entrar al área del lobby. Sin embargo, en el tablero de directorio de pisos del área pública del lobby, no se encontró información del nombre de la empresa que estuviera marcada con GGTREC.

Al intentar ir al piso objetivo, el piso 36, se encontró que no había permiso de acceso para el piso correspondiente, y no pudieron llegar al piso 36 para confirmar la ubicación específica. Durante todo el proceso, no se encontró ninguna área de oficina de GGTREC, ni había señalización evidente que llevara el nombre de la empresa. No había otras condiciones de entrada aparte de la seguridad estricta o la falta de una cita; era completamente imposible entrar al interior de la empresa, y no había ninguna situación de oficina compartida. Era completamente imposible fotografiar la recepción y el logotipo de la recepción.

Debido a que fue imposible entrar al área correspondiente en el piso 36, no hubo forma de observar el entorno interno de la empresa a través de ninguna puerta de vidrio o área de recepción, y no había rastros relevantes de actividad de empleados. La situación general en el sitio no coincide en absoluto con la afirmación del bróker de establecer una oficina en esta ubicación.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el bróker GGTREC no existe en la dirección declarada públicamente anterior.

Conclusión

El personal de inspección in situ se dirigió a los Emiratos Árabes Unidos según lo planeado para realizar una visita in situ al bróker de forex GGTREC, pero en la dirección comercial que muestra públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Se aconseja a los inversores que hagan su elección después de una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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