Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado internacional emergente de negociación de divisas extraterritorial que se ha desarrollado durante las últimas dos décadas. Aprovechando la posición ventajosa de Dubái como centro financiero global, ha reunido a un gran número de instituciones de negociación de divisas con licencia, convirtiéndolo en el centro de negociación principal de Oriente Medio con la mayor actividad de negociación de divisas y un sistema de cumplimiento normativo relativamente bien establecido. Para ayudar a los inversores y profesionales a obtener una comprensión más completa de los brókeres de divisas de la región, realizamos una visita in situ a Dubái, EAU.

Proceso

Esta visita está planificada para ir a los EAU a realizar una visita in situ al bróker de divisas Capital Sands. Según la información pública, su dirección de oficina es Burjuman Business Tower, piso 18, 1801 – Dubái – Emiratos Árabes Unidos.

Un equipo de inspección profesional y experimentado, con la misión de salvaguardar estrictamente a los inversores, viajó a Dubái, EAU, según un plan meticuloso. Se llevó a cabo una verificación in situ del bróker Capital Sands que afirmaba estar ubicado en esta dirección.

El equipo llegó sin contratiempos al edificio objetivo. Ubicado en la zona central de lujo de Dubái, es un edificio de oficinas ultralujoso rodeado de un entorno bullicioso y vibrante con una fuerte atmósfera comercial. Justo al lado del edificio de oficinas se encuentra un gran centro comercial conectado, con instalaciones completas de apoyo residencial y empresarial. No se encontró ninguna señalética corporativa ni información promocional relacionada con Capital Sands en el exterior del edificio.

Los inspectores entraron en el vestíbulo de la planta baja del edificio, explicaron su propósito a los guardias de seguridad y al personal, y tras un simple registro y comunicación, obtuvieron con éxito el permiso para entrar en el vestíbulo.

En el vestíbulo, consultamos el panel del directorio de plantas completo proporcionado en el edificio de oficinas. El directorio enumeraba los nombres de todas las empresas residentes y su información de planta correspondiente. Después de revisar todo el contenido, no encontramos ninguna información sobre Capital Sands, ni ninguna indicación de que la Unidad 1801 en el piso 18 perteneciera a este bróker.

Como no había ningún registro de la empresa en la información del directorio, no pudimos obtener permiso de acceso al piso 18. No pudimos llegar al piso objetivo, el piso 18, para confirmar la ubicación específica, y no pudimos ver ningún letrero de la oficina de la empresa. Durante todo el proceso, no pudimos ingresar a las instalaciones de la empresa, ni pudimos tomar fotografías de la recepción ni de su logotipo. El lugar no pertenece a la categoría de espacio de oficina compartido.

Como no pudimos ingresar al piso correspondiente y no había información pública verificable sobre el arrendamiento, no pudimos ver el entorno interno de la empresa, el estilo de decoración ni las actividades de los empleados. No había ninguna pista que pudiera corroborar sus operaciones comerciales normales, lo que es completamente inconsistente con el posicionamiento de oficina legítima que afirma este bróker.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el bróker Capital Sands no existe en la dirección marcada públicamente mencionada anteriormente.

Conclusión

El personal visitante acudió a los EAU según lo previsto para realizar una visita in situ al agente de forex Capital Sands. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del agente ni otra información relacionada, lo que indica que el agente no tiene un lugar de negocio real. Se recomienda a los inversores considerar múltiples fuentes de información y tomar decisiones prudentes.

Descargo de responsabilidad

El contenido y las opiniones anteriores son solo para referencia y no son la base para la selección final.