Propósito

El mercado de divisas de Hong Kong, China, es un mercado de divisas maduro e internacionalizado que se desarrolló en la década de 1970. Como importante centro financiero extraterritorial a nivel mundial, presenta características distintivas como un sólido sistema regulatorio, un alto grado de libertad en los flujos transfronterizos de capital y servicios con alcance global. Es una base fundamental para muchos brókeres de divisas que expanden sus operaciones en la región de Asia-Pacífico. Para ayudar a los inversores a evaluar de manera más completa las condiciones reales de funcionamiento de los brókeres de divisas en la región, el equipo de inspección in situ viajó a Hong Kong, China, para realizar una visita presencial.

Proceso

En esta edición, el equipo de inspección de campo se desplazó a Hong Kong, China, según lo planificado, para llevar a cabo una visita in situ al bróker de divisas DAKIN. Basándose en la información pública que indicaba su dirección de oficina, el equipo realizó una verificación in situ del bróker DAKIN, que afirma estar ubicado en la Suite 3509, 35.º piso, Torre Dos, Lippo Centre, n.º 89, Queensway, Hong Kong.

El equipo llegó con éxito a la Torre 2 del Lippo Centre, situada en el distrito financiero central de Admiralty, en Hong Kong, rodeada por múltiples edificios de oficinas de clase A y servicios de apoyo empresarial, con una atmósfera comercial muy marcada. El equipo también fotografió y grabó completamente una vista panorámica del edificio.

Tras recorrer todo el exterior del edificio, no se encontró ninguna señalización corporativa ni información pública relacionada que incluyera el nombre DAKIN.

El equipo entró en el vestíbulo de la planta baja del edificio, explicó su propósito al guardia de seguridad y, tras registrar sus datos y mantener una conversación, obtuvo con éxito el permiso para acceder al interior del edificio.

Una vez en la planta 35, destino previsto, el equipo revisó uno por uno los espacios de oficina correspondientes a la Suite 3509. Durante todo el proceso, no se observó ninguna señalización evidente relacionada con {. 0} fue encontrado, y los paneles de la planta del edificio no indicaban en absoluto ninguna información relevante sobre este corredor.

Como no se pudo confirmar la identidad real de la empresa y, sin una cita previa, era imposible acceder a la zona de oficinas correspondiente, el equipo no fotografió el mostrador de recepción ni el logotipo de recepción del corredor durante todo el proceso. Se confirmó que el espacio de oficinas correspondiente a esta dirección no es una oficina compartida.

Cuando el equipo intentó comunicarse para conocer la situación interna, el personal lo rechazó cortésmente y no pudieron ingresar al recinto para inspeccionar el entorno interno. La situación general en el lugar era completamente inconsistente con la afirmación del corredor de que tiene una oficina en esta ubicación.

Tras múltiples verificaciones en el lugar, se confirmó que el sitio real de operación comercial del bróker DAKIN no existe en absoluto en esta dirección. Tras consultar con la seguridad del edificio en el lugar, se obtuvo una respuesta clara: ninguna empresa llamada DAKIN se ha instalado jamás en el edificio. Esto coincide plenamente con la impresión obtenida durante la visita: al llegar, se confirmó la dirección, pero no se encontró ninguna información sobre el bróker, por lo que se concluyó que la dirección de oficina publicada por el bróker aquí es información falsa.

Por lo tanto, tras la inspección en el lugar, se confirmó que el bróker DAKIN no existe en la dirección mencionada.

Conclusión

Los inspectores de campo se desplazaron a Hong Kong, China, según lo previsto, para realizar una visita in situ al bróker de divisas DAKIN. En la dirección comercial publicada, no lograron encontrar ninguna información relevante, como el nombre de la empresa del bróker, lo que indica que el bróker no cuenta con un local comercial real. Se recomienda a los inversores tomar su decisión después de una evaluación integral.

Descargo de responsabilidad

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