Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
año 2000Regulado por el gobierno
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
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Resumen de divulgación
- Coincidencia de divulgación Coincidencia de nombres
- Tiempo de divulgación 2022-04-29
- Monto de la multa $ 486,750.00 USD
- Motivo del castigo Laurentian Bank of Canada, que también opera como Banque Laurentienne du Canada, un banco en Montreal, Quebec, recibió una multa administrativa monetaria de 486 750 dólares el 17 de febrero de 2022 por cometer una infracción.
Detalles de divulgación
FINTRAC impone una sanción monetaria administrativa al Laurentian Bank of Canada
FINTRAC impone una sanción monetaria administrativa al Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada, que también opera como Banque Laurentienne du Canada, un banco en Montreal, Quebec, recibió una multa administrativa monetaria de $486,750 el 17 de febrero. 2022, por cometer una infracción. La infracción se descubrió durante el curso de un examen de cumplimiento en 2020. Se pagó la multa y el caso está cerrado. Naturaleza de la infracción Violación n.° 1: No informar transacciones sospechosas: PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada no presentó informes de transacciones sospechosas cuando había motivos razonables para sospechar que las transacciones estaban relacionadas con un delito de lavado de dinero.
Ver originales
Anexo
Más divulgación regulatoria
Danger
2023-02-23
Sanction
2023-09-20
Danger
2020-09-10