Federal Financial Supervisory Authority

año 2002Regulado por el gobierno

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2022-01-12
Motivo del castigo La empresa no está supervisada por BaFin.

Detalles de divulgación

Plataforma de negociación unionmarkets.com: BaFin investiga Dip Exelio LLC

12.01.2022 | tema plataforma comercial comercial no autorizada UnionMarkets .com: bafin investiga dip exelio llc de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que dip exelio llc, st. Vincent y las Granadinas, no ha recibido autorización en virtud de la kwg para realizar operaciones bancarias o prestar servicios financieros. la empresa no está supervisada por bafin. la información proporcionada en el sitio web de la empresa, UnionMarkets .com, da motivos razonables para sospechar que dip exelio llc realiza operaciones bancarias y brinda servicios financieros en alemania sin la autorización requerida; las empresas que realizan operaciones bancarias o brindan servicios financieros en alemania requieren autorización conforme a la kwg. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para identificar intentos de fraude en un Etapa temprana.

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2024-01-31

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