Federal Financial Supervisory Authority

año 2002Regulado por el gobierno

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2022-06-22
Motivo del castigo La información no coincide con los hechos.

Detalles de divulgación

Plataforma de negociación investirex.com: BaFin amplía las investigaciones

22.06.2022 | tema plataforma comercial comercial no autorizada Investirex .com: bafin amplía las investigaciones bafin publicó un aviso en su sitio web para informar al público que había abierto investigaciones de supervisión sobre castan holdings ltd, san vicente y las granadinas, como operador de la plataforma de negociación Investirex .com. la información y los documentos ahora disponibles para bafin muestran que una empresa llamada Investirex criptomonedas ltd./ Investirex limitado./ Investirex .com ltd. también está conectado al sitio web Investirex .com. esta empresa afirma tener oficinas registradas en suiza y en escocia. también afirma ser parte de un grupo llamado "servicios financieros k-dna". aquellos que expresen interés en invertir con la empresa están invitados a celebrar un acuerdo de gestión de activos ("anlageverwaltungsvereinbarung"). bafin ahora también ha descubierto que a estas personas se les envía una carta que pretende ser de bafin. la carta va dirigida a Investirex cryptocurrencies ltd, switzerland, y se relaciona con el otorgamiento de autorización bajo el kwg a una empresa denominada fortinbras management gmbh. esta carta es una falsificación y no se originó en bafin. bafin también desea enfatizar que no existe conexión entre la institución de servicios financieros autorizada mex asset management gmbh, registrada con bafin bajo el bak no. 119375 y anteriormente conocida bajo el nombre de fortinbras management gmbh, y la carta mencionada anteriormente o la empresa nombrada en ella. por lo tanto, el uso del nombre fortinbras management gmbh es un caso de robo de identidad perpetrado contra mex asset management gmbh. bafin se enteró de un caso similar en el pasado.

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Anexo

Captura de pantalla 1

Más divulgación regulatoria

Sanction

2022-08-03

Decisión CYSEC