¡ALERTA! La CNMV advierte de 12 entidades no registradas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado sobre una nueva serie de advertencias emitidas por la Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (Consob), el regulador financiero de Italia, respecto a varias plataformas que presuntamente ofrecen servicios de inversión sin contar con la autorización correspondiente.

Esta comunicación forma parte del intercambio de información entre los supervisores financieros europeos con el objetivo de reforzar la protección de los inversores frente a empresas que operan al margen de la normativa vigente.

Tabla de contenido

01

¿Qué entidades fueron señaladas por el regulador italiano?

02

¿Por qué la CNMV publica advertencias de otros reguladores europeos?

03

¿Cómo pueden protegerse los inversionistas?

04

¿Dónde consultar las advertencias oficiales de la CNMV?

¿Qué entidades fueron señaladas por el regulador italiano?

De acuerdo con la información publicada por la Consob y difundida por la CNMV, las siguientes plataformas han sido identificadas por ofrecer servicios financieros sin autorización:

• MibInvestCFD (mibinvestcfd.com)
• Omenyxgroup (omenyxgroup.com)
• Nexus AI Group Limited (nexusaigrouplimited.io)
• Pendoxa (pendoxa.com)
• Novate-CFD (novate-cfd.com)
• Orvelin Invest (orvelin-invest.org)
• Credessa (credessa-it.net)
• KCapital (kcapital.net)
• TraderEurope (webtrader.web-tradereurope.com)
• Zelvaris Group (zelvarisgroup.ltd)
• Capital Liquidity (capital-liquidity.com)
• Wealth Trade Capital (wealth-trade.capital)

Las autoridades financieras recomiendan a los inversores evitar cualquier relación comercial con estas plataformas hasta verificar que cuentan con las licencias necesarias para prestar servicios de inversión en los países donde operan.

¿Por qué la CNMV publica advertencias de otros reguladores europeos?

Aunque estas entidades fueron detectadas por el regulador italiano, la CNMV replica estas advertencias para que los inversores españoles y de otros países tengan acceso a información relevante sobre empresas que podrían estar captando clientes de forma transfronteriza.

Este mecanismo de cooperación entre organismos supervisores permite identificar con mayor rapidez a plataformas que utilizan internet para ofrecer productos financieros sin cumplir con los requisitos regulatorios establecidos en la Unión Europea.

La publicación de estas alertas no implica necesariamente que exista un fraude confirmado, pero sí indica que las empresas mencionadas no disponen de autorización para prestar servicios de inversión regulados en la jurisdicción correspondiente.

¿Cómo pueden protegerse los inversionistas?

Antes de abrir una cuenta o realizar cualquier depósito en una plataforma de inversión, es recomendable comprobar que la empresa figure en los registros oficiales del regulador financiero del país donde afirma estar autorizada.

También es importante desconfiar de promesas de ganancias rápidas, llamadas comerciales insistentes, presiones para invertir de inmediato o supuestas oportunidades exclusivas que exigen transferencias urgentes de dinero. Estas prácticas suelen estar presentes en plataformas que operan sin supervisión.

Además, los inversores pueden consultar las listas de advertencias publicadas por los diferentes organismos reguladores europeos para conocer si una empresa ha sido objeto de algún aviso oficial.

¿Dónde consultar las advertencias oficiales de la CNMV?

La CNMV recordó que todas las advertencias emitidas por supervisores financieros extranjeros pertenecientes al ámbito europeo pueden consultarse a través de su portal oficial. En este apartado se recopilan tanto las alertas sobre entidades no autorizadas como otros avisos relacionados con la protección del inversor.

Revisar esta información antes de invertir constituye una medida preventiva que puede ayudar a evitar operaciones con plataformas que no cumplen la normativa financiera vigente y reducir el riesgo de sufrir pérdidas derivadas de actividades no reguladas.