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"Notificación por correo electrónico de verificación de KYC de anomalía de cuenta"

FX3146237879
1-2 años
Inconfirmado

Exposición

Después de ganar 8,000 yuanes en EC MARKETS, recibí un correo electrónico al intentar retirar fondos. El contenido es el siguiente: Actualmente, no puedo iniciar sesión en mi cuenta y se me niega el acceso al CRM. Después de responder, dijeron que tomaría 10 días hábiles para investigar. Desconozco quién es su LP (Proveedor de Liquidez), si es solo una empresa hermana y si es legal retirar repentinamente los fondos de los clientes. No especificaron qué institución financiera requiere la investigación, pero estoy dispuesto a ayudar si es necesario. Hola: Sus órdenes de cuenta de trading han sido identificadas por el LP como órdenes de tráfico tóxico defensivo. Estamos comunicándonos con el LP para investigar; para resolver mejor sus problemas, responda las siguientes preguntas y proporcione pruebas relevantes: 1. ¿Registró personalmente su cuenta de EC MARKETS y los documentos proporcionados son genuinos? 2. ¿Las operaciones las realizó usted mismo o delegó a alguien más para que operara en su nombre? Responda las preguntas anteriores con sinceridad y proporcione pruebas relacionadas. Resolveremos el problema lo más rápido posible en función de los materiales que proporcione. Responda cuidadosamente todas las preguntas y proporcione pruebas detalladas. Si se encuentra alguna información falsa, errores o documentos falsificados durante la investigación, la responsabilidad recaerá en el cliente. Si tiene alguna pregunta sobre este correo electrónico o necesita ayuda, comuníquese con su gerente de cuenta o envíenos un correo electrónico directamente; haremos todo lo posible para ayudarlo.

Texto original

"账户异常KYC验证邮件通知"

在EC MARKETS羸了8千元,想出金時就收到電郵,內部如下,現在帳號不能登入,CRM不給登入。回覆了之後說要等10個工作天查,我不知他的LP是什麼公司,是否只是他姐妹公司,忽然提走客戶資金是否合法?他沒有說是那個金融機構需要查,如果真的要查的話,我是十分樂意協助。 您好: 您的交易账户订单被LP甄别为defensive stream毒流量订单。我们正在与LP沟通调查,为了更好的为您解决相关问题,请您回答如下问题并提供相关证明。 1. 您的Ec Markets账户是否为本人亲自注册,提供的相关证明材料是否属实? 2. 您的交易是自己交易还是委托给其他人交易? 请如实回答以上问题,并提供相关证明,我们会根据您提供的材料尽快为您解决问题。 请务必仔细回答所有问题并提供详细证明,如果在调查中出现客户提供虚假,错误信息,伪造证明等问题,责任由客户本人承担。 如果您对此邮件有任何疑问或需要帮助,请联系您的客户经理或邮件与我们联系,我们会尽力帮您解决。

2024-09-19

Reino Unido

Incapacidad de retiro

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