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2023-10-09 19:51 Publicado en Taiwán Taiwán

Estafa romántica

1. Soy víctima de una plataforma fraudulenta. NYFX (intercambio: trivia guardada), el intercambio anterior fue: textdiy (plataforma: themax). Recibí un correo electrónico el 31/7/2023 informándome del cambio de cambio. 2, el estafador agregó mi cuenta de línea, estamos familiarizados con ella, me mostró sus ganancias en divisas y reveló que con su tío para hacer operaciones con divisas, el tío tiene un equipo de analistas, a veces se pueden obtener buenas ganancias. Debido a la epidemia de los últimos años, la empresa también depende de realizar operaciones de cambio de divisas para obtener ganancias y seguir manteniéndose. El mentiroso me indujo previamente a descargar el intercambio. la primera pequeña transacción se puede retirar. luego me indujo a participar en las actividades de la plataforma, depositar 50.000 puede recibir un bono de 5.000, depositar 100.000 puede recibir un bono de 10.000, depositar 200.000 puede recibir un bono de 20.000, depositar 300.000 puede recibir un bono de 30.000. El estafador me ayudó a realizar un depósito grande para recibir el bono de la campaña. Una vez solicitada la campaña, se tarda 15 días hábiles en completarse. Si no se completa dentro del tiempo especificado, la cuenta será congelada. Los retrasos graves se informarán a la oficina de supervisión cambiaria y el usuario se convertirá en moroso. 3, solicité 50.000 actividades, el servicio al cliente dijo que solo 100.000 actividades y solo 3 lugares. Si se completa la actividad de depósito de 100.000 hasta el final, se actualizará automáticamente a 200.000, la mitad no se puede cancelar. El mentiroso dudó un rato y dijo que solicitaría 100.000 dólares. Lo que quiero es darle el monto total con bonificación. 4, en el oro hasta cierto punto, los delincuentes comenzaron a todo tipo de razones no pueden obtener dinero. En ese momento acababa de recibir el ataque del tifón, el estafador tenía una mejor razón. Dijo que los productos estaban atrapados en el muelle de Japón y no pueden salir, los productos no pueden llegar al cliente y tampoco tienen forma de pagar. antes me ayudaba a depositar dinero parte del dinero es dinero público, y ahora la empresa sabe que lo están investigando. al mismo tiempo, reveló que es solo un accionista minoritario de la empresa, puede enfrentar responsabilidad penal y luego un tío que lo ayudará a resolver el problema. En este caso, la idea de que se trata de un registro de nombre real, preocupado por los problemas de crédito, empezó a pensar en formas de depositar dinero. Me costó mucho completar la actividad de 100 000, los resultados del servicio al cliente dijeron que el collar estaba terminado, la plataforma se actualizó automáticamente a 200 000 y debía completarse en unos pocos días hábiles. si no se completa, sigue siendo el mismo que el anterior: los fondos congelados de la cuenta se informan a la oficina de supervisión de cambios y se pagan cargos por pagos atrasados. cuando quiero encontrar una manera de completar las actividades, la plataforma envía las actividades del bono a la cuenta, cuando los delincuentes lo llevan a realizar la transacción, gana una cantidad considerable. Después del mentiroso y me indujo a solicitar la membresía, el saldo de la cuenta acumulado hasta 500.000 puede actualizar a miembros Gold, acumulado hasta 1 millón puede actualizar a miembros Platinum. La primera vez porque se me acabó el dinero, realmente no tengo voluntad. mentiroso o lo mismo que encontrará una manera de completar, estuve en una variedad de tentaciones y solicité ser miembro. El primer proceso de depósito también recibió el teléfono del oficial de policía del centro antifraude, dijo que el otro lado de la cuenta de cobro es una cuenta problemática que ellos monitorean. Estaba preocupado por el depósito del dinero, no escuché las palabras del policía. todas sus cuentas bancarias estuvieron protegidas por el centro antifraude durante un mes. cuenta descongelada, quiero pensar en todo tipo de formas de completar el depósito, con la esperanza de sacar el dinero rápidamente, que es cada vez más profundo, y finalmente endeudado. 5, completé la solicitud de depósito de membresía para oro, me dijeron que los retrasos graves, la necesidad de pagar el 10% del monto total de los cargos por pagos atrasados ​​de la cuenta pueden ser normales fuera del oro. Abrí el camino para juntar dinero, el mentiroso también piensa en formas de vender autos, continuar usando fondos públicos, etc., una vez más organizado por la empresa para verificar que la empresa retiró acciones, según la investigación judicial, puede enfrentar responsabilidad penal. .... los mentirosos describirán el proceso cada vez más difícil y más serio, a cambio de simpatía, gratitud. Finalmente realmente no puedo conseguir el dinero, la plataforma o las mismas palabras. Si no se completa dentro del tiempo especificado para pagar los cargos por pagos atrasados, los departamentos pertinentes de la empresa congelarán la cuenta. Todos los fondos, los departamentos de cuentas de la empresa con retraso grave se cargarán en el crédito de datos personales, como un abuso de confianza. ¡Esta vez el mentiroso también desapareció sin dejar rastro!

Fraude inducido

La siguiente es la recomendación original

交友誘導欺詐

1、我是詐騙平台NYFX(交易所:Saved Trivia)受害者,前期交易所是:Textdiy (平台:Themax)於2023/7/31收到更換交易所的郵件.

2、騙子從微信視頻號打招呼加line交友,熟悉以後開始展現他在外匯上的收穫,並透露說跟舅舅做外匯交易,舅舅有一個分析團隊,好的時候收益不錯.這幾年疫情公司也多虧做外匯補貼才能繼續維持,前期誘導下載交易所,第一次小額交易可出金,再誘導參加平台活動,入金5萬可領取5千獎金,入金10萬可領取1萬獎金,入金20萬可領取2萬獎金,入金30萬可領取3萬獎金,騙子幫忙大額入金去領取活動獎金.活動一旦申請完成時間15個工作日,規定時間內未完成將凍結帳戶,嚴重逾期將上報外匯監管局,將成為失信人士.

3、誘導當下申請5萬客服說沒有了,只有10萬且只有3個名額,如果完成10萬入金活動被領完將自動升級到20萬,中間不能取消,騙子猶豫一會後說那就申請10萬,個人沒有意願想說對方入金後獎金到了,連本帶獎金全數給他(唉~多可悲的想法).

4、入金到一定程度,騙子開始表現各種為難拿不出錢,當時正好遇颱風來襲,正好給騙子有更好的理由說貨被卡在日本的碼頭出不來,貨到不了客戶也沒辦法付錢,然後前面幫忙入金的錢有一部分是公款,現在被公司知道正在查他,當下也同時透露自己只是公司小股東,可能將面臨刑事責任,後來有舅舅出面替他頂替免過一劫.在此情形下看到對方大額入金後心軟而且自己是實名註冊,擔心信用問題,開始想辦法入金,好不容易完成10萬的活動說領完了,平台自動升級到20萬要求在幾個工作日內完成,當然未完成還是前面一樣的說詞,凍結帳戶資金上報外匯監管局,並繳納逾期滯納金,當想辦法把活動完成後,平台有把活動獎金匯到帳戶,當下騙子會帶著你操作交易,賺取可觀的金額.完了又開始誘導申請會員,帳戶餘額累計達50萬可升級黃金會員,累計達100萬可升級鉑金會員,前期因籌錢已經筋疲力盡,自己實在沒有意願,騙子還是一樣說他會想辦法完成,各種誘惑下又申請了會員.
前期入金過程中也有收到反詐騙中心警官的電話,說查到對方收款帳戶是他們監控的問題帳戶,當下鬼迷心竅加擔心入金的錢拿不出來,哪還聽得進去,當下自己的所有銀行帳戶被反詐騙中心為保護不受損失止付一個月.解凍後又開始想各種辦法完成入金,希望快點把錢拿出來,由此越陷越深,最後負債累累.

5、完成入會入金後申請出金,被告知嚴重逾期需繳清賬戶總額10%滯納金才可以正常出金,當下又只能乖乖的開啟湊錢之路,騙子也會一起跟著想辦法,賣車、繼續動用公款等等,再次上演被公司查,被公司撤股,被司法查,可能面臨刑事責任⋯⋯,騙子會把過程描述得越來越難越來越嚴重,以此換取同情、感恩、虧欠的心態.
最後實在拿不出錢的時候,平台還是一樣恐嚇說詞,未在規定時間內完成滯納金繳納,公司相關部門將凍結帳戶所有資金,嚴重逾期公司相關部門對賬戶進行封禁,會將個人資料上傳至徵信,視為失信人員.這時候的騙子也消失的無影無蹤!

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