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Trader

2022-06-27 17:47 Publicado en Taiwán Taiwán

No me dejes sacar dinero y pedirme que deposite

Hola señor, su cuenta ha sido detectada por la administración financiera que parte de los fondos en su cuenta no son depositados por usted, y el flujo de fondos es demasiado grande. Para prevenir el lavado de dinero, la elusión fiscal, la evasión de impuestos, la transferencia de activos al exterior y otras sospechas, el sistema ha cerrado su función de retiro desde hoy. De acuerdo con las normas de gestión financiera, su orden de retiro requiere que pague la cantidad de fondos no depositados en su cuenta como fondos autocertificados para el retiro de fondos. (La cantidad de fondos no depositada por usted mismo se devolverá después de la finalización dentro de los 3 días hábiles) y restablezca el retiro normal de su cuenta. De acuerdo con las Regulaciones contra el lavado de dinero de las Regulaciones de gestión financiera, se adhiere al principio de una persona, un hogar para resistir el lavado de dinero financiero. Los fondos se congelaron y deben volver a almacenarse en la cuenta bancaria a su nombre, y los fondos originales se devolverán a la cuenta de envío original. Necesita almacenar 430,000 dólares de Nuevo Taiwán. Este fondo no es su propio valor almacenado. Debe almacenar el valor usted mismo antes de poder restaurar la función de retiro. Si no lo procesa dentro de los 3 días hábiles, su cuenta comercial se congelará para siempre

Incapacidad de retiro

La siguiente es la recomendación original

不讓我出金還要我儲值

先生您好,您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分,資金流量過大,為了防止洗錢,避稅,偷稅,海外資產轉移等嫌疑,并于今日起。系統已關閉了您的出金功能,您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金,方可證明資金來路(自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶)並恢復您賬戶的正常出金。 根據金融管理條例防洗錢條例規定,為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值,原資金將退回原匯款賬戶。 需要您儲值430000新台幣,這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能 如果您在3個工作日內未處理完成,您的交易賬戶將會永久凍結

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