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2022-05-30 21:32 Publicado en Japón Japón

Fraude de romance malicioso

Anteriormente publiqué sobre una "fuerte sospecha de fraude romántico". La publicación fue descartada porque "no había suficiente evidencia" en ese momento, pero ahora que ha habido un desarrollo hacia este contenido, la publicaremos nuevamente. A principios de marzo de este año, una persona japonesa que decía ser Akemi Kojima de Taiwán me llevó a un LINE de un amigo de Facebook, se presentó como "jefe de una oficina de diseño de joyas" y me ofreció invertir en el mercado del oro. . Al principio, la conversación comenzó con algo que no estaba relacionado con la inversión, pero cuando Kojima comenzó a hablar de inversión, inicialmente me negué porque estaba ocupado con mi trabajo, pero tan pronto como mi trabajo se calmó, decidí invertir como Kojima me había recomendado. En ese momento, una persona que se identificó como Olina estaba entre nosotros como soporte de MT5 y nos ayudó con nuestro depósito. Kojima me dijo que iba a realizar un evento para conmemorar el 20 aniversario del intercambio y que quería que me uniera a él en la lucha por la oportunidad. Kojima accedió a participar en el evento, recaudando la mayor cantidad de dinero posible por su cuenta, con Kojima cubriendo el déficit. Después de que Kojima anunciara su participación en el evento, no hemos tenido noticias suyas desde su último mensaje del 10 de abril, porque dijo que estaba ocupado con su propio trabajo el 20 de abril. Hemos determinado que se trata de una estafa de romance internacional porque Kojima había eliminado su LINE-ID a partir del 16 de mayo. Hemos retenido la publicación de la imagen porque no estaba claro en el momento de nuestro último informe si el propio Kojima era un estafador o no. En cuanto a Olina, hemos cambiado su nombre en LINE a "Alice" sin cambiar su foto. Si no tuviera conciencia culpable, ¿por qué cambiaría su nombre en LINE? El período de abril a principios de julio corresponde al período de "evento conmemorativo" del que habla esta Olina (Alice), pero ella ha estado invirtiendo en el mercado del oro por iniciativa de Kojima, y desde que borró su LINE-ID, ella ha bloqueado unilateralmente nuestro contacto con ella, por lo que no podemos seguir invirtiendo. Olina (Alice) cambió su empresa de FX a principios de abril, pero la nueva empresa es Locus Market int Ltd. La calificación de la empresa es de 0,16, lo que es una señal de que la empresa nos está guiando a una empresa en la que normalmente nos abstendríamos de invertir. in. Tenemos que admitir que las palabras y acciones de Olina (Alice), incluido el cambio de nombre, son bastante sospechosas. Tenemos el historial de comunicación en LINE y Facebook entre Kojima y Olina (Alice). No hay evidencia de que se hayan transferido fondos a la cuenta de Locus a la que nos han llevado los estafadores. Nos gustaría tomar las medidas adecuadas. Háganos saber si necesita las capturas de pantalla necesarias.

Fraude inducido

La siguiente es la recomendación original

悪質なロマンス詐欺

以前、「ロマンス詐欺の疑いが濃い」という投稿をさせて頂きました。その際には「十分な証拠がありません」という理由から却下されましたが、今回この内容へと進展があったことから改めて投稿致します。 今年の3月初旬に台湾出身の日本人、小島明美と名乗る人物がFacebookの友達からLINEへ誘導し「自分は ジュエリーデザイン事務所の所長」と自己紹介したうえで金相場への投資を持ちかけてきました。 最初のうちは投資とは無関係の話から始まりましたが小島が投資の話をし始めたときに、こちらの仕事が忙しいことから最初は断っていたのですが、仕事が落ち着くとともに小島の勧める通り投資をすることとなりました。 この時、Olinaと名乗る人物がMT5サポートとして間に入り入金をサポートするかたちを取っていましたが、3月下旬ごろ小島から「Olina部長から取引所20周年イベントを開催する旨連絡があった。チャンスなので共に戦おう」との話があり、できるだけ自分で資金調達し不足分は小島が補うかたちで参加することとなりました。 その際140万円の金額をカードローンで追加調達することとなりました。 イベント参加表明以降、小島からは「4/20に自分の仕事が忙しい」との理由から4/10のメッセージを最後に連絡が途絶えています。4/20頃まではデザイン事務所の仕事も忙しいとの話でしたのでこちらからの連絡は控えましたが、4/21以降も連絡は無く、5/16の時点で小島が自身のLINE-IDを削除していたことから国際ロマンス詐欺と判断しています。 ※前回報告時点では小島自身が詐欺師かどうか不明瞭な部分もあったため画像公開を保留致しました。 またOlinaについても、画像はそのままでLINEでの名前をAliceと変えております。 疚しいことが無ければ、LINE上での名前とは言えわざわざ変えたりするでしょうか。 このOlina(Alice)が言う4月から7月初旬までの「記念イベント」の期間に相当しますが、金相場の投資を小島主導で行ってきたこと、その小島がLINE-IDを削除したことからこちらからの連絡を一方的に遮断したことで投資を継続することができません。 Olina(Alice)が4月の頭にFX会社を変更しましたが移動先が Locus Market int Ltd.となっています。様の格付けでは0.16となっており、普通に考えれば投資をまず控えそうな会社に誘導しています。 名前を変えたことも含めOlina(Alice)の言動はかなり怪しいと見ざるを得ません。 LINE上、Facebook上でのやり取り(履歴)は小島、Olina(Alice)とも残っております。また、詐欺師共が誘導したLocusの口座については今のところ資金が移動した形跡はありません。 然るべき処置を考えたいのでご確認よろしくお願い致します。 追記 必要なスクリーンショットがあればお知らせください。

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